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“香港泰达币绑架案”震惊币圈!盘点全球5大知名资金盘骗局:维卡币、法尼新创入列

文/小萧 来源: FX168北美

FX168财经报社(香港)讯 香港39岁男交易泰达币遭绑架7日,他此前同意与香港九龙湾的以太币买家会面,却被扣押索取赎金,而他手握的2000万港元加密货币恐将全数被卷走。香港警方已拘捕7人,正追缉至少7至8名在逃人士。事件发生后震惊币圈,链新闻盘点加密货币发展能观察到,全球已有5大知名资金盘骗局,其中维卡币、法尼新创等皆入列。

根据香港HK01消息所称,39岁虚拟货币投资者本月6日应约买家交易泰达币,被带至九龙一工业大厦单位交收,未料到假扮买家者纠党进行绑架行动,早有同党在单位内恭候,手段狠毒,分别以铁锤铁凳殴断受害人手脚。

绑匪其后取得受害人银行户口及虚拟货币交易平台密码,更指示他以欠债为由向亲友索取3000万元赎金。受害人整整7天不见天日,其间多次转换人质。他曾被带至货柜场、铁皮屋等,最终趁绑匪不察时,自行经铁皮屋阁楼一个狭窄的小窗户逃出生天,获警方救回,事主重伤现仍留医治疗。

事后,警方一连3日拘捕6男1女,包括两名策划的主犯,全部人来自黑社会“新义安”。警方正追缉至少7至8名在逃人士。事件中家人未有支付任何赎金,惟警方估计事主虚拟货币户口有损失,不排除户口内的2000万元已遭人转走。

事件惊动币圈,而实际上大型加密货币骗局早已存在,值得投资者高度瞩目。链新闻整理出实际存在过、已经确认并介入调查的骗局案例:

一、法尼新创

法尼新创位于台湾桃园市,是“真的有实际运行的以太币矿场”,这可能也是更能取信投资者的主因。以目前的市场来看,要靠自己建置一台矿机,除了要具备相关知识外,矿机成本也太高,挖到的币值可能连电费都无法抵销。

报道提到,这时候“挖矿合约”对于投资者可能就会有种莫名的吸引力,它不需要买矿机,甚至不用了解什么是以太币。只需把本金交给法尼新创,而它每个月返还的是新台币,完全无需经手加密货币。

根据桃园地检侦结说明,田姓夫妻成立“法尼新创科技公司”后,在两年内吸金超过台币17亿元,投资者遍及全台各地。2020年5月时,矿场一夜之间人去楼空,经警方介入后已将该公司13人等交由地方法院审理。

二、维卡币OneCoin

全球最知名的虚拟货币庞氏骗局之一,其创始人名Ruja Ignatova,而币圈普遍称Dr.Ruja,当时的时空背景就像是:区块链讨论度更低、比特币即将迎来第二次奖励减半。而一位曾在《经济学人》峰会上演讲《支付的未来》(The Future of Payment)的加密博士,在曾举办过 2012 奥运的温布利体育馆,讲述她发明出一种具有革命性、颠覆性的维卡币(OneCoin),未来也会以此为支付媒介,在场嘉宾都是高学历、或在麦肯锡工作的高端知识份子,这样的背景下你会不会有些相信她?

此外,还包括她“买来的”福布斯2017年5月封面人物。在短短2至3年的时间,Dr.Ruja 进帐40亿欧元,并在2017年10月搭乘前往希腊雅典的班机后,连同这笔巨款人间蒸发。她弟弟Konstantin Ignatov则是在2019年3 被捕,曾介入此案的美国联邦调查局(FBI)如此形容道:“这简直是华尔街坏女人遇上传销。”

三、PlusToken

PlusToken是以加密货币钱包的形式,在2018年加密市场处于大熊市之际推出,就算完全不推荐下线,投资者每月也有10%分红入帐。尽管仅维持一年多,但吸金速度惊人,在全球获利超过20亿,甚至有外媒报道其总资金超过30亿美元

此外,PlusToken虽然不是第一个以“智能搬砖”为噱头的项目,但却是第一个做大的,有别于其它项目,PlusToken在当时确实是每月能看见收益、每日能出金的项目,这更容易让投资者上当。但2019年6月期间,部分用户发现PlusToken无法提现,参与者这才彻底苏醒。

尽管6名中国籍人士主嫌已遭遣返回中国,但并没有交出私钥,且仍有成员在外持续以混币器(Mixer)以及更高级的策略将赃款变现为其他加密货币。根据Chainalysis的报告,至少有20000枚比特币尚未套现,这成为加密货币投资者的梦魇,甚至不少分析师认为,2019年比特币冲上万点后的大跌,与PlusToken有非常大的关联。

四、CloudToken(CTO)

能说是PlusToken的后起之秀,由主要开发者、自称“亚洲区块链大师”的Ronald Aai,和来自新加坡的项目经理Daniel Csokas共同创办。模式也大同小异,保证获利的6至12%动、静态收益,多达21代的分层传销,收益是以平台币CTO发放。

它们在初期串接许多支付管道,也推出自家的万事达卡以及SIM卡,用户能透过钱包中CTO,兑换机票、预定国外知名饭店,甚至是台湾家乐福、SOGO的商品礼券,塑造出平台币CTO具有实际应用场景的假象。

直到今年年初,业者以“平台更新”、“新冠肺炎疫情”为由,无预警停止兑换,投资者才发现上当受骗。

五、MUB美人币

沐天集团去年7月宣布以区块链技术开发全球第一个以健康美容的通证“MUB美人币”(Makes You Beautiful),宣称3个月内将由每颗1美元涨至5美元,声称已与数百家医美诊所与其他实体通路合作,透过独家“MUB 转点”功能将MUB转换成商城点数后,可同时在商城与MPay行动支付的所有线上、线下通路消费使用。在美人币之前,沐天集团早在2006年成立,旗下有郁清国际、天沐岩盘浴等实体企业。并在2017年再成立子公司“沐川国际”、沐集购商城等直销体系事业,直到去年才发行“MUB美人币”。

台北地检署经查发现,币价波动是公司负责人“牛妍妍”利用多个人头帐号所操作,以涉犯《银行法》、诈欺罪向法院声请羁押禁见,裁定台币300万元交保,并限制出境出海。这也是资金盘特征相当明显的项目,除具备分层传销的奖金机制外,看似塑造出应用场景(医美)。

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