FX168财经报社(香港)讯 根据美国地方法院于2017年公布的一份起诉书，在澳大利亚被捕的前美国海军陆战队飞行员丹尼尔·埃德蒙·杜根(Daniel Edmund Duggan)面临共谋向中国非法出口国防服务和违反美国武器出口管制法的指控在华盛顿。
澳大利亚警方于10月应美国政府的要求在奥兰治乡村小镇临时逮捕杜根，等待美国可能提出的引渡请求。同一周，英国宣布打击其为训练中国军事飞行员而工作的前军事飞行员。周五，哥伦比亚特区法院解封了起诉书和美国对杜根的逮捕令，因为它说他已经被捕。
杜根目前被关押在悉尼，他的案件将于本周返回悉尼法院。根据双边条约，美国必须在12月20日前提出引渡杜根的请求。杜根面临四项指控，包括通过串谋向中国非法出口国防服务串谋诈骗美国、串谋洗钱，以及两项违反武器出口管制法和国际武器贸易条例的罪名。
他此前曾表示，达根否认违反任何法律，并且是一名放弃美国公民身份的澳大利亚公民。
“他否认违反了任何美国法律、任何澳大利亚法律和任何国际法，”引渡案中的律师、澳大利亚律师事务所Nyman Gibson Mirali的米拉利斯(Dennis Miralis)上个月在悉尼法庭外说。
杜根在美国海军陆战队服役十年后移居澳大利亚，随后于2014年移居北京，担任航空顾问。他的律师此前表示，他在被捕前几周从中国返回澳大利亚。
另外值得关注的是，澳大利亚指控4名中国人参与价值1亿美元的全球网络诈骗。根据澳大利亚联邦警察发布的一份声明，居住在澳大利亚悉尼的四名中国公民因涉嫌参与网络投资骗局而受到指控，该骗局从世界各地，尤其是美国的受害者那里骗取了超过1亿美元。
嫌疑人“采用复杂的社会工程技术组合，包括使用交友网站、就业网站和消息传递平台，在提及投资机会之前获得受害者的信任”。国际刑警组织表示，社会工程欺诈是指操纵或诱骗人们泄露机密或个人信息的骗局，这些信息随后可用于犯罪经济利益。
一旦受骗，受害者就会被攻击者引导到处理外汇和加密货币的欺诈和合法投资应用程序，这些应用程序被恶意操纵以显示错误的投资回报。新闻稿称，据称中国网络犯罪分子招募受害者订阅金融投资服务，并操纵通过在线交易平台提供的数据以鼓励进一步投资，同时隐瞒客户资金实际被盗的事实。
今年早些时候，美国当局警告澳大利亚官员注意与美国骗局的联系。随后，澳大利亚联邦警察与该国执法机构的调查合作，开始了一项代号为威克姆行动的平行调查。在行动过程中，至少24个据称与网络罪犯有关的银行账户中约有2250万美元被冻结。
“每天都有越来越多的人成为这类网络诈骗的受害者，在某些情况下甚至会失去毕生积蓄，”侦探警长Salam Zreika说。侦探警司马丁·费尔曼说，这些骗局背后的人“对那些可能失去毕生积蓄或经济困难的社区成员毫不关心”。
据他说，“人们需要格外小心保护自己：那句古老的格言，如果听起来好得令人难以置信，那可能就是这样。”
Zreika建议人们谨慎行事，不要“与你只在网上遇到过的人”进行外汇、加密货币或投机性投资。“如果你不确定，请亲自从专业人士那里获得第二意见，”她补充道。
