FX168财经报社(香港)讯 巴西周四(6月22日)紧急传唤币安巴西(Binance Brazil)的董事，指控交易所存在诈骗金流。美国证监会(SEC)也大动作联合欧洲多国展开调查，并拉起封锁线，旨在厘清更多有关币安的资讯。
据巴西媒体Portal do Bitcoin消息称，币安巴西分公司目前遭受当局调查，巴西众议会议员Alfredo Gaspar要求币安巴西董事Guilherme Haddad出席巴西议会听证会，协助该国议会调查委员会(CPI)，对该国展开调查的一起加密传销专案进行佐证。
(来源:Twitter)
当前巴西众议会正在进行投票，如投票通过，币安巴西的代表就需到议会作证。据称，该调查与传销诈骗的加密专案Ever Operations and Investments和Braiscompany有关，这些专案使用币安巴西交易所转移资金。
美国证监会早在6月6日就已经起诉币安，而据Protos引述知情人士消息称，多个欧洲国家的检警和金融监管机构正在与美国证监会合作，来厘清有关币安的更多资讯。
(来源:Protos)
一段时间以来，美国证监会持续在向多个欧洲国家索取关于币安活动的资讯，在美国证监会起诉币安后，一些欧洲国家被迫采取行动，其它欧洲监管机构则还在评估币安案件的复杂性，尚未跟进美国证监会的信息索要要求。
消息透露，币安的欧洲网路不透明，这点和此前爆雷的FTX交易所雷同。币安在世界各地注册的公司有数十家、甚至数百家，其中许多在欧洲注册，除了在法国、赛普勒斯等国有加密货币交易所牌照外，币安还在英国、爱尔兰、马尔他等欧盟国家注册其他公司。
据报道称，其中多数在这些欧盟国家注册的公司营收极小，从几千欧元到50万欧元都有，但有些公司公布的营收也高达每年2亿欧元。
Protos在文章中提到，其中一些公司甚至有币安传闻中的神秘股东陈光英(Heina Chen Guangying)提供贷款，相关讯息在诸多不同国家的广泛分散，似乎有意在使币安业务不透明、难以理解。陈光英是币安在欧洲注册的多家公司的唯一股东，他拥有中国护照，但据传也欧洲护照，目前居住在欧洲。
《福布斯》(Forbes)此前曝光，陈光英为币安掌管钱袋的秘密财务长，陈光英是币安8家主要公司的董事，还是币安在13个国家/地区注册的27个企业、数十个银行帐户的签名人，自2019年来，陈光英已为币安处理高达1480亿美元的存取款。
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值得关注的是，就在上周，币安的法国分支刚传出，正面临法国检方对其“非法提供数字资产服务和严重洗黑钱”的调查，不过赵长鹏否认相关消息，称这只是法国执法机关常规性的突击检查。
他还抨击该消息为制造恐慌(FUD)攻击，强调接受法国监管机构和检查员现场搜查，是所有金融机构必须遵守的规定。
