FX168财经报社(香港)讯 美国证监会周一(6月5日)起诉币安及其创始人赵长鹏，外媒根据银行记录揭露惊人消息，指币安秘密控制美国子公司的银行账户。赵长鹏背后的幕后黑手再次曝光，即陈光英(Guangying Chen)。破产倒闭的美国银行Silvergate Bank曾授权陈光英在2019年和2020年期间运营币安美国账户，使得她和副手能够转移银行账户中的资金。
(来源:Reuters)
赵长鹏长期保持一致性的声明，币安及其子公司Binance.US是两个独立运营的实体，彼此之间并不存在掌控权。但《路透社》周二报道披露，陈光英审计了Binance.US的银行账户，她握有Silvergate Bank账户的直接访问许可权。附属于Binance.US的员工不得不要求陈光英的团队处理付款，以支付公司内部的工资。
陈光英是谁，这是许多投资者心中的疑惑。事实上，赵长鹏曾亲自回应她的身份。针对市场指控陈光英是币安幕后操盘者的传闻，赵长鹏表示，他是在2010年经朋友第一次认识陈光英，后来她在一家大型商业银行担任服务经理，负责管理后台，包括人资和财务。
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“2015年，我创办必捷科技(币安早期实体公司原名)的时候，我让光英为我工作。我们让她管理后台，因为早期的团队主要是工程师。由于中国对外国人的限制性法律，让中国公民作为列出的法定代表人要容易得多。”
赵长鹏解释，由于光英的名字被列在了比捷科技的早期文件中，币安的诋毁者趁机散布了一个传闻，即光英是比捷科技的秘密所有者，甚至可能是币安的所有者，导致她和她的家人都成为了媒体和网路怪兽的目标和骚扰。目前，陈光英已是一个欧洲国家的护照持有者，负责币安的行政和结算团队。
“如果我知道这会对她的生活产生多大的负面影响，我永远不会要求她做当时看起来如此无害的一步。”
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报道重点写道：“新发现进一步详细说明币安如何严格控制Binance.US实体，尽管两家公司都坚称它们一直是独立运营的。此前未报告的银行记录和消息显示，币安对美国企业财务的管理延伸到其在Silvergate的银行账户，并详细说明了如何授予这种秘密访问权限。”
这项消息传出后，美国证监会(SEC)在对该公司进行长达数年的调查后，对币安提起民事诉讼。该机构指责赵长鹏秘密控制Binance.US作为逃避美国法律“欺诈网络”的一部分，并表示至少在2020年12月前，Binance.US员工“没有任何能力控制”公司的银行账户。
对此，Binance.US否认币安曾经营过其银行账户，其法律负责人Krishna Juvvadi在4月份告诉《路透社》，Binance.US运营商BAM Trading的员工自2019年成立以来，就一直拥有“独家控制权”。
然而值得关注的是，Binance.US发言人Christian Hertenstein在回应《路透社》时表示，自从该公司现任首席执行官Brian Shroder于2021年底接任以来，除了Binance.US员工之外，没有其他人能够控制或访问Binance.US帐户。”
尽管投资者感到困惑，但Hertenstein没有解释他和Juvvadi给出的时间段差异，这也就无从查证两者之间说法的出入点。
Silvergate Bnak在3月份倒闭并正在逐步停止运营，币安表示，它将积极捍卫自家平台，免受美国证监会的指控。Binance.US则表示，已和美国证监会进行广泛的善意讨论，以达成协议并解决他们的调查，未来将继续呼吁国会介入并通过两党立法，为数字资产创建一个可行的监管制度。
币安的美国业务在华盛顿面临着越来越密切的关注，通过秘密保留对Binance.US财务的控制，赵长鹏确保他可以指导公司在美国加密货币市场的扩张，同时将其与受到美国监管机构审查的全球交易所分开。
美国商品期货交易委员会(CFTC)在3月份指控币安和赵长鹏，通过“故意构建实体”故意规避商品法，以避免美国旨在保护投资者的法规。赵长鹏则称，该指控是“对事实的不完整陈述”。
《路透社》此前报道称，陈光英的一名副手可以访问Binance.US的Silvergate银行账户，该账户在2021年向赵长鹏控制的一家贸易公司转移超过4亿美元。Binance.US表示，交易公司Merit Peak正在撤回自己的资金，这些资金来自其在交易所的交易活动。
但法律负责人Juvvadi表示，Binance.US对《路透社》之前的调查结果进行追踪发现，这些调查结果“根本不真实”。
《路透社》在5月23日还报道称，币安将其客户的资金与其公司收入混合在Merit Peak的Silvergate账户中，这违反要求客户资金分开存放的美国金融规则。币安否认将客户存款和公司资金混为一谈，称向该账户汇款的用户并未存款，而是购买了币安定制的与美元挂钩的加密代币。
Binance.US交易平台由其运营公司BAM Trading于2019年年中在当时的首席执行官凯瑟琳·科利的领导下推出。公司文件显示，赵长鹏通过层层离岸公司拥有BAM Trading。但Binance.US表示，它仅作为币安的“美国合作伙伴”运营。《路透社》在2022年报道称，事实上，赵长鹏创建了Binance.US作为子公司，以吸引美国监管机构对全球交易所的审查。
据称，2019年12月，Binance.US的员工披露，Silvergate希望陈光英签署一份银行决议，这是一份定义公司银行业务关系的文件，“以确保陈光英可以管理Binance.US的银行账户”。
陈光英随后与Silvergate签署进一步的协议，作为5个银行账户的“主要管理员用户”，包括1个客户存款账户。根据日期为2019年12月至2020年1月的银行记录，协议称授权人可以从账户中提取或存入资金，并指定其他人也可以这样做。
科利在那年晚些时候告诉同事，她和她的财务团队不是BAM账户的管理员，只有查看权限，这种安排让Binance.US的首席执行官无法最终控制公司自身的财务状况。
Hertenstein回应称：“至少从2021年开始，活跃的Binance.US账户上唯一的主要管理员就是Binance.US员工。”
《路透社》无法确定陈光英及其副手是否从Binance.US客户存款账户中转移资金。
“客户资金没有被滥用或混用，”Hertenstein强调说。Binance.US没有回答有关陈光英角色的问题，包括她对账户的控制或何时结束。Hertenstein对此解释：“我们很难谈及每一个细节，因为公司的管理团队自讨论时期以来已经完全换人。”
