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重磅爆料!曾经激怒中国的加密大亨再次挑战极限 传火币日增8万客户,多数与中国有关

文/夏洛特 来源: 第三方供稿

FX168财经报社(北美)讯 彭博社撰文称,即使是按照加密世界的“登月”标准,孙宇晨(Justin Sun)也以大胆押注而闻名。

比如2017年在他的祖国中国进行的首次代币发行(ICO),就在政府禁止此类交易的几天前完成。2019年,他花460万美元与股神沃伦·巴菲特共进午餐,这惹恼了中国当局。

因此,这位32岁的人试图扭转加密货币交易所火币全球的命运取决于一种潜在的风险战略,这也许并不奇怪。

孙宇晨表示,他没有该公司的任何股票,他的正式头衔是“顾问”,但他在新加坡的总部工作,向员工发送大量备忘录,在媒体采访中代表该公司,今年迄今为止,他已经动用了大约2亿美元的个人财富来支持该公司。彭博新闻社去年11月报道称,孙宇晨涉嫌通过一家总部位于香港的资产管理公司,斥资约10亿美元收购火币网的控股权。

在惨淡的两年之后,他重新夺回市场份额的计划同样也是争议的来源,至少在火币网内部是这样。问题在于孙宇晨迎合中国客户的方式,18个月前,中国宣布所有加密货币交易为非法。

2021年9月对中国境内加密货币交易的禁令是多年来对该行业的打击的高潮。虽然这项禁令并未明确涵盖居住在海外的中国公民,但它引发了加密货币行业的巨大变化。

近10年前在北京成立的火币网将大部分业务迁至新加坡,停止与中国内地客户签约,并表示将在禁令出台后不久切断所有现有客户。其总部设在塞舌尔。

据现任和前任员工透露,大约一年后,孙宇晨再次改变火币网的发展方向。

火币网在中国大陆的数百名员工中,一些人表示,他们担心,在阻止中国人在该平台上交易方面的监管不力,可能会激怒地方政府,使他们面临风险。为了避免火币网的报复,这些人要求匿名。该公司说,它遵守中国的规定,不为中国客户提供服务。

对孙宇晨来说,争取中国客户是扭转业务的一种潜在有利可图的方式。孙宇晨在今年1月接受彭博新闻社采访时表示,火币网每月亏损约1000万美元,该公司宣布将裁员约五分之一,以帮助止住亏损。

据一名直接了解此事的人士透露,在去年12月和今年1月,火币网平均每天新增数以千计的中国公民客户。由于讨论机密信息,此人要求不具名。目前还不清楚这些新客户是在中国境内还是境外。这位知情人士说,去年12月底,该公司每天注册的约8万名客户中,大多数使用的是中国电话号码或主要由中国人使用的电子邮件地址。

火币网在回答彭博新闻社的提问时表示,它没有在中国开展业务。它补充说,中国互联网协议地址被“严格禁止”访问该平台,新客户“来自中国以外的任何地方”。

该公司表示:“火币网已经退出中国市场,并禁止中国用户注册或登录。”

自禁令生效以来,中国监管机构尚未宣布对任何与中国境内用户签约的离岸交易所运营商实施制裁。如今,居住在中国的人们也可以相对轻松地访问其他加密交易场所,例如使用虚拟专用网络(VPN)来掩盖他们的位置。

在中国打压加密货币之前,币安是火币网在中国的两大主要竞争对手之一,该公司没有回答彭博新闻社关于其对中国用户的政策或是否在中国有员工的问题,只表示“不在中国运营”。另一家公司OKX拒绝置评。

屏蔽中国用户

据当时在火币网工作的三名人士透露,在前大股东李林(Leon Li)的领导下,火币网使用地理定位技术,确保在中国的人在被禁后被切断与该平台的联系。其中两名知情人士说,这些保障措施在孙宇晨的领导下已经被放弃。除了IP地址之外,地理定位还包括使用GPS坐标或手机信号塔位置等方法来确定用户的位置。

当被问及目前除了禁止中国IP地址外,是否还使用地理定位技术时,火币网表示,它采用了“KYC验证来阻止中国用户”访问该平台。

该公司的主要网址huobi.com在中国被屏蔽,Huobi的移动应用在中国的应用商店中无法使用。然而,在网络浏览器上使用稍微变化的URL,中国大陆的用户就可以下载火币网的交易应用程序。在被问及URL变化的问题时,火币网只表示“不在中国从事加密业务”。

吸引中国交易员的潜在诱惑是显而易见的:这个拥有14亿人口的国家曾经是世界上最大的比特币交易市场,主导着比特币的开采。

火币网在向中国加密货币交易员提供平台方面比竞争对手走得更远,允许他们在其移动应用程序上以多米尼加国籍注册。在火币网用户协议中被列为禁止使用的其他八个国家,其公民并没有立即获得同样的选择。

孙宇晨对中国的监管走钢丝并不陌生。2017年,当他在中国工作时,他的Tron基金会通过TRX代币的首次发行筹集了约7000万美元,该代币发行在中国当局禁止ICO的几天前完成。The Verge网站去年3月援引不愿透露姓名的知情人士的话报道称,孙宇晨认为自己是“逃犯”,在交易完成后不久就匆匆离开了中国。2019年7月,中国新闻媒体财新网称,孙宇晨因非法集资被政府列入“边境管制名单”。

火币网拒绝就这两份报告置评。孙宇晨此前曾表示,他与中国监管机构合作,在禁令生效后迅速退还当地的TRX持有人,他称财新的报道“完全不准确”。

3月22日,美国证券交易委员会(SEC)起诉孙宇晨违反证券规则,指控他违反了反欺诈和市场操纵法规。孙宇晨当时在推特上表示,这起诉讼“缺乏法律依据”。

“反华战略”

孙宇晨最终在日内瓦定居,并于2021年成为世界贸易组织(WHO)驻格林纳达常驻贸易代表——这一头衔具有外交豁免权——并在他的推特个人资料上使用了尊称“阁下”。孙宇晨目前在日内瓦、加勒比海和新加坡三地工作,他在新加坡主要金融区的火币网办公室工作。

周五,孙宇晨在推特上表示,他作为格林纳达贸易代表的任期已经结束。

在今年1月接受彭博社采访时,孙宇晨将火币网市场份额的迅速流失归咎于李林的“反华战略”。与此同时,他对如何扭转这一局面的计划含糊不清,他表示,香港——这个越来越接受加密货币的中国飞地——将成为火币网扩张的最初焦点。

在2月初接受彭博电视台采访时,孙宇晨表示,火币网1月份的营收可能增长了两倍,并补充称,该公司可能在第一季度实现盈利。

孙宇晨表示,他认为,在研究了该行业在香港的发展情况后,中国可能会撤销加密货币禁令。香港拥有独立的法律和金融体系。不过,他暗示,在积极争取中国交易商之前,他愿意等到这种情况发生。

“目前,我们的重点不是直接面向中国用户,”孙宇晨在1月份表示。

获取多米尼加身份

对11名不愿透露姓名的现任和前任员工的采访描绘了一幅不同的画面。截至2月中旬,北京至少有六名员工已经离开或正在离开,他们担心最近涌入的中国客户可能会引起地方当局的注意。他们说,当地缺乏保障措施,无法确保这些用户不在中国。

知情人士称,尽管火币网的高层管理人员和其他员工在中国的禁令出台后迁往新加坡或香港,但许多员工——主要是工程和营销等领域的员工——仍留在中国。火币网拒绝透露其在中国有多少员工。

香港ONC律师事务所合伙人Dominic Wai表示,与中国交易员签约的海外加密平台可能不会面临来自当局的法律风险,但中国内地的任何员工,以及用户本身,都可能面临法律风险。

火币与竞争对手的区别之一是,去年11月,火币网宣布了一项选项,允许潜在用户申请多米尼加小岛国的“数字身份”。知情人士称,那些在火币网应用上申请中国国籍的人被告知,由于“国籍限制”,他们将被重定向到一个可以申请多米尼加数字身份(DID)的页面。据知情人士透露,一旦他们登机,他们在应用程序上的资料就会显示他们是多米尼加公民。

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