FX168财经报社(香港)讯 据彭博社周二(11月22日)最新报道，早在Sam Bankman-Fried的FTX加密货币帝国本月崩溃之前，曼哈顿的联邦检察官就已经盯上了它。
(截图来源：彭博社)
据知情人士透露，由Damian Williams领导的纽约南区美国检察官办公室(US Attorney’s Office for The Southern District of New York)花了数月时间，与美国和海外分支机构一起对加密货币平台进行全面检查，并已开始调查FTX的大规模交易所业务。
知情人士说，调查重点是该交易所是否遵守《银行保密法》(Bank Secrecy Act)。当局利用该法律，要求金融机构采取措施防止洗钱和恐怖主义融资，追查那些据称谎称不为美国客户服务的加密平台。
(图片来源：路透社)
总部位于巴哈马的FTX运营着全球最大的国际加密货币交易所之一，以及一个独立的、有限得多的交易所，名为FTX US，该交易所表示遵守《银行保密法》。
目前尚不清楚曼哈顿的检察官在FTX崩溃之前是否得出了任何结论。FTX破产导致加密货币市场暴跌，并引发人们对其保护客户资产承诺准确性的质疑。知情人士说，这让联邦调查进入了一个新的轨道。
美国检察官办公室和FTX的代表均拒绝置评。
FTX目前正面临美国证交会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)和美国司法部的额外调查。
美国众议院金融服务委员会上周表示，将就FTX破产及其对更广泛数字资产行业的影响举行听证会。
