FX168财经报社(香港)讯 近两个月来，随着国家对虚拟货币交易与挖矿整治工作的进一步细化深入，虚拟货币交易与挖矿平台的全面清退工作也进入倒计时。火币全球站是清退浪潮的缩影，据新浪财经援引统计，在监管强击下，有近39家涉币机构宣布退出中国市场，其中包括18家交易所和21家涉币项目。
自12月1日起，火币全球站(Huobi Global)平台官网和APP每天都会弹出强制停留5秒的清退通知，以显眼字样注明该交易所清退中国大陆用户的时间线：12月14日11：00，关闭中国大陆用户充币功能；12月15日11：00，停止中国大陆用户的币币交易；12月31日24：00下架OTC的CNY交易。
此前火币全球站陆续关闭了多项面向中国大陆用户的服务。11月26日，火币宣布全面停止对中国大陆地区用户提供空投服务；11月30日，火币正式禁止中国大陆用户进行网格策略交易，在运行的网格策略将被停止，网格账户中的资产将被划转到币币账户。
火币全球站的以上种种只是这次清退潮中的一个缩影，据统计，在监管强击下，有近39家涉币机构宣布退出中国市场，其中包括18家交易所和21家涉币项目。然而就在交易所有序清退之际，涉及虚拟货币交易平台清退类型的诈骗却在趁火打劫。
11月12日，厦门市黄先生接到一通以852开头的“香港”来电。电话中，对方表示“因政策影响，现在火币平台要清退用户，您这边需要配合我们‘操作’，否则会导致账号被封无法进行相关交易操作，并造成资金损失。”因为黄先生确实投资了虚拟货币，一听会“被封”，便赶紧问对方要怎么配合。
于是，在对方的指导下，黄先生下载了指定的app钱包和某聊天软件，再登陆该软件与对方进行语音聊天和屏幕共享。在屏幕共享期间，对方又让黄先生把其在火币平台上价值40000元的虚拟货币转入下载的app钱包中。完成上述操作后，对方以需要确认邮箱地址为由，向黄先生索要邮箱地址。没多久，黄先生的邮箱便收到“火币平台”发来的邮件，称其在火币平台上的账户异常，需通过银联转账20000元进行“流水对冲”，并称过后会将钱款退回个人原有账户。
可当黄先生按要求将20000元转至“客服”提供的指定银行账户后，却发现APP钱包里价值40000元的虚拟货币也被转走。这时，黄先生又接到“客服”打来的电话，称“转账超时”要再转账40000元，他这才意识到自己被骗了，遂报警。
“黄先生遭遇的骗局是冒充虚拟币平台客服的新骗局。”据厦门警方分析，此类骗局中，骗子谎称受害者在虚拟币平台交易的记录涉嫌违法或账户存在风险，进而实施诈骗。“骗子们事先通过非法手段获得了受害者的个人信息，甚至是虚拟货币交易详情，从而轻易取得受案者信任。”厦门警方还提到，上述骗局中，对方诱导黄先生开启屏幕共享功能，就是为了获取他的注册信息，以便后续可以登陆其软件账号，将资金转走。
新浪报道，综合梳理网上被骗事例会发现，诈骗分子行骗一般也是有其套路的，如冒充交易平台客服、安全中心工作人员等身份，用短信、邮件、社交网络账号等方式联系用户，以“保护个人账户资产”、“清退补偿用户”为由，诱导用户将资产转入不法分子提供的所谓“安全地址”或“安全平台”。其中内置的提示弹窗、按键和虚假网址等都是为了钓走用户的账户信息以便划走用户资产。
也有不法分子假借交易平台工作人员名义，以清退为由，引导用户下载并接入第三方屏幕共享类软件，比如腾讯会议、钉钉会议等，要求用户打开屏幕共享或直接给对方授权的方式远程操作，获取用户个人账号信息盗取资产，或者要求用户进行买卖币、提币、转账等资产转移的操作。
除了冒充交易平台人员的案例外，还有冒充公检法机关人员的骗局，利用用户的恐慌情绪，谎称提供出金、退出渠道，索要账号、密码、邮箱或短信验证码等信息转移资产，或利用钓鱼网站获取用户账号信息转移用户资产。
币安日前发布公告：“币安不会致电您，任何借币安名义的‘电话、短信、社群’沟通您共享屏幕/平台清退/DeFi挖矿/搬砖套利/账户&订单异常/身份认证等操作均属诈骗。火币全球站还推出了官方验证通道，投资者可通过输入来电号码以查询真假。”
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