加拿大启动首个“不明财富调查令”！家庭主妇被要求解释百万房款来历-FX168北美分站

加拿大启动首个“不明财富调查令”！家庭主妇被要求解释百万房款来历

文/夏洛特 2023-12-01 23:01 来源: 第三方供稿

BC 省政府已提交第一份不明财富令，要求两位省内业主解释 2017 年购买盐泉岛房屋的 100 万加元来自何处。据称，这对夫妇是重大股票诈欺计划的受益人。

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BC 省公共安全及法务厅厅长范和富（Mike Farnworth）表示，周四（11 月 30 日），该命令将与其他几项命令一起向 BC 省最高法院提交申请，这将是加拿大首次启动此类法庭程序。

命令中的信息可用于追究该省旨在扣押资产或金钱的民事没收案件。

范和富在周四的一份声明中表示：“值得注意的是，这是加拿大法律史上第一个无法解释的财富令。”

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BC 省新民主党政府今年早些时候推出了打击洗钱的新措施——包括不明财富令。将迫使目标人向当局披露为获得特定资产（通常是豪华车辆或财产）而获得的资金来源。

该案涉及 Alicia Valerie Davenport（又名 Alicia Lee）和 Geordie Lee（又名Skye Lee），根据 BC 省民事充公办公室（Civil Forfeiture Office）主任 8 月 25 日对他们提出的索赔纪录，这两人是盐泉岛上 435 Stewart Rd 的注册业主。

该负责人声称，这幢房屋在网上显示为一条安静乡村道路旁的度假屋。 部分房款来自在温哥华策划的美国重大证券犯罪犯罪计划的收益。

在诉讼中，该省民事没收主管声称，在 2017 年 10 月 30 日至 2017 年 11 月 2 日期间，通过一家空壳公司向西温哥华一家律师事务所进行了四次电汇，共 115 万加元，用于“据称”向 G. Lee 提供贷款。

根据 BC 省房地产记录， A. Davenport 于 2017 年 11 月 3 日以 100 万加元现金购买了该房产，并将她的职业列为“家庭主妇”。

该主管表示，两人是犯罪阴谋中交易的公司股票实益拥有人，否则他们没有合法收入来支持购买该房屋。根据 BC 省评估局的记录，该房产目前价值 180 万加元。

民事诉讼称：“在任何时刻，A. Davenport 和 G. Lee 合法获得的任何收入都不足以使被告获得或维持盐泉岛上的房产。

因此，该财产是非法活动和/或逃税的收益， 并且“被告利用该财产从事非法活动，这些活动导致或可能导致收购财产或权益财产，或造成或可能造成严重的人身伤害。”

据悉，部分或全部资金来自 Roger Knox 和 Richard Targett-Adams 精心策划的非法股票交易计划，他们经营着一家名为 Silverton SA 或 Wintercap SA 的瑞士资产管理公司和交易平台。

这家瑞士公司是离岸空壳公司的一部分，这些空壳公司隐藏了通过拉高抛售安排，进行非法交易的股票受益所有人。

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这已经是这对夫妇面对的第二次充公诉讼，上一次的房产也在盐泉岛。

当时诉讼还指控价值 2 亿加元的股票欺诈案中的资金是通过购买盐泉岛的另一处住宅进行洗钱的。

BC 省声称，2014 年用于支付当时价值 115.5 万加元的房屋以及进行 52.6 万加元翻修的资金来自价值 2 亿加元的股票欺诈。根据 BC 省房地产记录，该房产目前价值 420 万加元。

在那起诉讼中，A. Davenport 和 G. Lee 否认了所有不当行为，并要求法院以没有证据为由驳回此案。

对于本次涉及不明财富令的最新索赔，A. Davenport 和 G. Lee 夫妇俩尚未做出回应。

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民事充公索赔具一定争议，因为它们不需要刑事定罪即可让国家扣押资产。同样，不明财富令被公民自由主义者和刑事辩护律师视为国家过度使用权力。

但范和富表示，需要此类命令来打击洗钱活动。他在一份声明中说：“作为我们更安全社区行动计划的一部分，我们通过立法，以不明财富令的形式在《民事充公法》（Civil Forfeiture Act）下增加一个强大的工具。”

“正是根据这项立法，我们将更有效地追查不义之财，包括复杂的洗钱案件，迫使那些人在被怀疑财富来自犯罪活动的情况下，解释他们是如何获得财富的。”

作者：在溪