FX168财经报社(亚太)讯 美国司法部周四(3月27日)发布声明表示，法院授权扣押至少17个钱包中价值超过20万美元的加密货币，查获的资金来自据称由哈马斯控制的筹款地址。随着执法部门行动，没收资金将为美国政府钱包提供更大的筹码。
美国司法部宣布，通过查获约201400美元的加密货币，破获了一项正在进行的恐怖融资计划，这些加密货币存放在旨在为Harakat al-Muqawama al-Islamiyya(哈马斯)提供资金的钱包和账户中。
(来源:DOJ)
查获的资金来自据称由哈马斯控制的筹款地址，自2024年10月以来，这些地址被用于洗钱超过150万美元的虚拟货币。
法庭文件称，一个自称与哈马斯有关联的加密通信平台上的群聊为全球哈马斯支持者提供了至少17个加密货币地址的变动集合。支持者被鼓励向这些地址捐款。
这些资金被发送到一个运营钱包，并通过一系列虚拟货币兑换和交易，利用可疑的金融家和场外经纪商进行洗钱。利用洗钱系统和证词中描述的虚拟货币账户，筹集和清洗了超过100万美元。
被扣押的资产包括价值约89900美元的加密货币地址和另外三个包含价值约111500美元的加密货币的账户。这些账户以居住在土耳其和其他地方的巴勒斯坦人的名义注册。
2024年1月，美国财政部外国资产控制办公室与英国和澳大利亚的相应组织宣布对与哈马斯有关的加密交易网络和协助者实施制裁。这些制裁是在美国财政部2023年10月的制裁基础上制定的。
2024年1月，哈马斯袭击以色列的3名受害者家属起诉币安及其前首席执行官赵长鹏(CZ)，指控该交易所向恐怖分子提供了“大量援助”。在口头辩论中，代表币安的律师声称该交易所“与哈马斯没有特殊关系”。
币安因涉嫌在反洗钱控制方面存在缺陷而受到美国政府的审查，该交易所于2023年11月与美国司法部达成43亿美元的和解。
根据美国国会研究服务处2024年12月的报告，据称哈马斯至少从2019年开始寻求加密货币捐赠，尽管这些努力的“规模和有效性”尚不清楚。
根据2023年Chainalysis报告，恐怖融资只占加密货币使用量的极小部分，非法团体坚持使用传统的、基于法定货币的方法为运营提供资金。
据Arkham Intelligence平台数据，美国政府目前持有198.012万枚比特币，价值约合173亿美元。就在周四，美国政府罕见转移了97.336枚比特币，主要来自Sae-Heng没收资金，引起市场高度关注。
(来源:Arkham)
