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中国突传重磅消息!10名“币商”被判处帮信罪 参与USDT稳定币洗钱服务计划

文/小萧 来源: 第三方供稿

FX168财经报社(亚太)讯 CoinTelegraph引述中国媒体消息,中国西北部甘肃省一家法院对10名参与由USDT美元稳定币洗钱服务计划的“币商”判处有期徒刑。这些被告人被判处10个月至1年不等的有期徒刑,有关部门追缴了违法所得16.8万美元目,约合120万元人民币。

报道提到,这项计划由一名“申某”的男子领导,他经营着一家USDT交易工作室,洗白与网络博弈和电信诈骗相关的加密货币利润。

据称,申某及其同伙明知这些加密货币来自非法活动,便以高汇率将非法加密货币兑换成法定货币牟利。

(来源:CoinTelegraph)

据法庭文件显示,申某于2022年初成立了该业务,招募了几名同伙来帮助进行非法加密货币交易。他们一起租了房子,并为他们配备了开展洗钱业务所需的工具,也就是电脑、软件和设备。

随后,他们在流行的消息平台Telegram上组建了一个交易群,在那里他们进行USDT的场外交易(OTC),从参与电信欺诈的犯罪分子手中以折扣价购买USDT,然后以更高的价格将其卖给其他客户。

法院发现,该团伙通过这些行动获利超过12.4万美元,约合88万元人民币。然而,据估计,他们的洗钱业务还帮助从受害者手中窃取了超过83.4万美元,约合590万元人民币。

“此案提醒人们,中国对加密货币继续采取强硬立场,”CoinTelegraph指出。“尽管最近有传言称,中国可能会在2024年第四季解除对加密货币交易的禁令,但中国官方尚未表明这种可能性。”

8月,中国最高人民法院修改了中国的洗钱法,首次将虚拟资产纳入其中。

7月,中国举行了第三次全体会议,这是一次共产党高级官员会议。会议再次将重点放在了央行数字货币的国际推广上,央行数字货币被认为是唯一合法的数字货币。包括比特币在内的所有其他数字货币仍不适用于支付。

除了中国市场,东南亚也出现了加密货币方面的进展。

柬埔寨政府反对美国针对参议员兼商人Ly Yong Phat的制裁,李永发面临在涉及加密货币的网络诈骗行动中协助强迫劳动的指控。

(来源:柬埔寨外交部)

柬埔寨谴责此举是出于政治动机,称其为“不公正的决定”,并指出李满长在创造就业机会和基础设施发展方面发挥了重要作用。

在美国财政部于9月12日发布声明之前,有报道称Ly的O-Smach度假村存在严重侵犯人权的指控,据称被贩卖的工人被迫进行加密货币诈骗。

美国财政部援引联邦调查局2023年的一份报告,该报告发现加密货币投资骗局增加了53%,其中许多与实施数字欺诈计划的被贩卖工人有关。

美国官员声称,Ly的公司是该计划网络的一部分,该网络以虚假的就业借口诱骗个人参与诈骗活动,并使他们遭受恶劣的工作条件。美国财政部还引用了美国国务院的年度人口贩运报告,该报告揭示了人口贩运和剥削问题,重点关注柬埔寨普遍存在的虐待行为。

然而,柬埔寨外交部批评了对美国人口贩运报告的依赖,认为该报告没有全面反映该国打击人口贩运的努力。他们强调,柬埔寨正在与包括美国在内的国际伙伴合作,以解决强迫劳动和跨境加密犯罪问题。

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