FX168财经报社(北美)讯 周二（11月21日），全球最大加密货币交易所币安首席执行官赵长鹏已同意承认反洗钱指控，这是与司法部达成协议的一部分。该加密货币交易所也将支付43亿美元的罚款以结束针对该公司的刑事调查。
（图源;华尔街日报）
赵长鹏也在于西雅图举行的听证会上同意辞去币安首席执行官一职。不过，据报道，他计划保留这家成立于2017年的公司的多数股权。
据司法部称，赵长鹏和其他人被指控违反《银行保密法》，未能实施有效的反洗钱计划，并“故意违反美国经济制裁，在没有实施美国法律要求的控制措施的情况下，故意从美国市场获利”。
根据认罪协议，赵长鹏将亲自承认违反并导致金融机构违反《银行保密法》的罪行。美国司法部还建议法院对赵处以5000万美元的罚款。
周二下午揭晓的针对币安的案件显示，该交易所面临三项刑事指控，包括开展无牌汇款业务、违反《国际紧急经济权力法》以及共谋指控。
币安已同意被政府没收25亿美元，并支付18亿美元的罚款。
币安将继续运营，但有新的基本规则。该公司需要维持和加强其合规计划，以确保其业务符合美国反洗钱标准。该公司还需要任命一名独立的合规监察员。
美国司法部在周二提交的文件中表示，币安“故意”向伊朗提供服务，违反了美国的制裁。此前有报道称，币安处理了价值数十亿美元的伊朗交易。
在认罪协议传出后，币安创建的加密货币BNB下跌了约5%。周二早些时候，有报道称美国司法部将很快宣布与该公司达成和解，该代币触及五个月高点。
一位消息人士告诉路透社，作为和解协议的一部分，币安网前首席合规官Samuel Lim也将受到指控，并补充说币安交易平台也将被要求纠正其失误。
这些指控标志着结束了美国监管机构对币安长达数年的调查。其目的是让币安继续运营，而不是崩溃，否则会对市场和加密货币持有者产生负面影响。
同时，这些指控是在今年早些时候美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）提起民事诉讼之后提出的。
币安一直在其运营方式上受到严格监管审查，多个司法管辖区的官员对该公司在某些市场上推出的积极态度表示担忧，并指控其参与非法交易例如洗钱和证券欺诈。
SEC6月份针对该公司提起了大规模诉讼，指控币安经营非法证券交易所并不当处理客户资金。
在SEC对币安提出的13项指控中，该机构指控币安将数十亿美元的客户资金与币安自有资金混合在一起，类似于针对现已破产的加密货币交易所FTX的指控。
SEC主席詹斯勒补充道：“赵长鹏和币安实体参与了广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和故意规避法律的网络。”
币安由这位中国出生的企业家于2017年创立，在短短几周内就从一个相对默默无闻的名字发展成为加密货币领域的一支主要力量。直到今天，币安仍然是全球最大的加密货币交易所，每年处理数十亿美元的交易量。该交易所采取了积极的增长方式，经常在没有事先获得许可的情况下迅速扩大其全球影响力。
虽然其控股公司位于开曼群岛，但币安没有单一的全球总部，赵长鹏经常拒绝这样做，称他希望该平台以“去中心化”运营模式运行。
2021年，英国金融行为监管局禁止币安英国子公司在该国开展业务，称其无权开展受监管的活动。最近，在监管机构表示其“了解你的客户”和反洗钱控制措施不符合其要求后，币安放弃了寻求英国正式牌照的计划。
在CFTC的投诉中，监管机构指控币安、赵长鹏和该公司前首席合规官Samuel Lim运营“非法”交易所，运行“虚假”合规计划，并涉嫌违反《商品交易法》，包括法律“旨在防止和侦查洗钱和恐怖主义融资活动。”
