FX168财经报社(香港)讯 重庆市铜梁区人民法院周四(11月2日)在官方微信公众号披露，该院近期审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外的USDT虚拟货币洗黑钱案件，涉案金额高达22.5亿余元人民币，获利累计达2262万余元，21人被判刑，意味着人均背上1亿元。
据重庆铜梁法院阐述基本案情，2020年11月至2021年4月下旬，被告人“蒋某某”伙同被告人“郑某某”，不断吸收“覃某某”等19名成员，明确责任分工，根据与上家的约定，避开线上交易平台，以明显异于市场的价格，通过线下比特派收款钱包等方式收取上游犯罪分子实施网络诈骗、网络博弈等犯罪所得转换成的泰达币，即Tether发行商所推出的USDT，随即在虚拟货币网络交易平台售卖。
(来源:微信公众号)
通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，取现金额每次几十万元至几百万元人民币不等，取现后再利用拉杆箱、背包等打包现金，乘坐飞机运送至福建省厦门、安溪等地，将现金交付给上家指定的对象，每次交付的现金达1000万元至数千万元人民币不等。
截至案发时，“蒋某某”等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达22.5亿余元，获利累计达2262万余元。
铜梁法院经审理认为，被告等19人分工协作，以明显异于市场的价格和交易方式与他人进行虚拟货币交易，应当明知虚拟货币可能来源于他人犯罪所得及其产生的收益，在此情况下给予银行卡、以虚拟货币交易方式套现人民币并进行资金转移，金额累计达22.5亿余元，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。
“遂本院以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处被告人蒋某某有期徒刑6年3个月，并处罚金50万元；判处被告人郑某某有期徒刑6年，并处罚金50万元；判处被告人覃某某等19人1年至2年6个月不等的有期徒刑，并处罚金，”重庆铜梁法院裁决道。
该法院向中国投资者呼吁，一方面要加强认知和判断，时刻铭记“天上不会掉馅饼”，所谓快速搞钱的方法很有可能就是犯罪。另一方面也告诫大家，千万要捂好自己的“钱袋子”，否则一旦掉入电信网络诈骗陷阱，损失就很难挽回。
中国人民法院报10月26日刊登《虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定》，文中明确定义虚拟货币结算支付型帮助行为指的是，运用虚拟货币为他人实施电信诈骗提供财物转移帮助的行为。
“以完成诈骗罪为分界点，界定虚拟货币结算支付行为是掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为，还是上游电信诈骗的帮助行为。而判定诈骗是否完成，主要看被害人是否已实际失去对被骗钱款的控制。一旦被害人无法再对资金进行有效控制，认定诈骗行为已经完成，”该报界定称。
文章中也判定犯罪所得的特征有三个，分别是财产性，犯罪所得是财物，具有可流通性和客观的财产价值，不仅限于有形资产，还包括无形资产，如存款债权、股权等财产性利益；刑事违法性，犯罪所得必须是由违法行为产生的，并且这种违法行为必须属于刑事犯罪，由合法行为、民事违约或行政违法行为所得的财产不在此范围内；确定性，犯罪所得必须明确地归属于犯罪者，涵盖犯罪者一切违法所得，具有主体与数额两方面的确定性。
