FX168财经报社(香港)讯 美国纽约南区法院对前BitMEX首席执行官Arthur Hayes判决出炉，他面临6个月居家监禁和位置监控、缓刑两年。Hayes常住新加坡，他将被允许有30天的时间来选择在美国哪个地方进行居家监禁。
(来源:华尔街日报)
此外，法官同意其在完成居家拘留后出国旅行，必要时可通过视频与缓刑官进行对话。今年2月，Hayes承认违反了反洗钱(AML)规定和美国银行保密法(BSA)。美国期货交易委员会在2020年10月指控BitMEX涉嫌未注册经营且触犯美国反洗钱法，Hayes于2021年3月在夏威夷自首，之后返回居住地新加坡。
据华尔街日报报道，Hayes已经为与美国商品期货交易委员会的和解支付1000万美元的罚款。美国地方法院法官约翰·科尔特尔(John Koeltl)提到说，这项罪行虽然“非常严重”，但并不能保证检察官要求的一年以上的监禁。
Hayes被指控参与一项备受关注的美国权力测试，以将其银行规则强加于离岸加密货币交易所。检察官说，Hayes通过密切研究，然后故意忽视美国旨在阻止金融机构为犯罪分子和恐怖分子转移资金的反洗钱法律法规，使自己变得富有。
据检察官称，在Hayes的关键指导下，Seychelles联合成立的BitMEX加密交易所，成为世界上最大的加密货币交易所之一，并为他个人赚取了超过1亿美元。但他们表示，其中一些业务是与美国客户进行的，BitMEX未能建立符合美国规则的反洗钱和了解你的客户计划(KYC)。
不过Hayes的辩护团队辩称，监管机构对美国法律如何适用于离岸加密货币业务的指导很少。
Hayes是纽约州布法罗和底特律人，28岁时创立BitMEX交易所，曾在香港的德意志银行和花旗集团工作过，他的律师说，他是加密货币的先驱。他们表示，BitMEX曾一度在没有反洗钱计划的情况下运营，但最终聘请了顾问和律师，并为遵守美国法律做出了姗姗来迟的努力。
Hayes于2月认罪，是因违反《银行保密法》而被判刑的3位BitMEX联合创始人中的第一位。另外两位联合创始人本杰明·德洛(Benjamin Delo)和塞缪尔·里德(Samuel Reed)也已认罪。作为BitMEX第一位员工的格雷戈里·德怀尔(Gregory Dwyer)，则选择坚持不认罪。
科尔特尔法官批准了Hayes辩护团队的请求，允许他与德洛和里德先生进行商谈。辩护律师詹姆斯·本杰明(James Benjamin)说，缓刑期间的人通常被禁止与重罪犯交流，但3人打算继续共同从事加密货币业务。
现年36岁的Hayes说，他对自己卷入犯罪活动深感遗憾。当他在美国的软禁结束后，他打算回到他妻子居住的新加坡家中。BitMEX本身在8月与美国监管机构达成1亿美元的和解协议。
