FX168财经报社(北美)讯 周一(12月20日)，多年来，美国政府一直以拍卖比特币和其他加密货币为副业。从历史上看，山姆大叔在把握市场时机方面做得相当糟糕。
2018年，美国政府以500万美元左右的价格卖给了Riot区块链500个比特币，而其现在的价值已超过2300万美元。还有2014年亿万富翁风险投资家蒂姆·德雷珀(Tim Draper)以1900万美元购得的3万个比特币，时至今日其价值将超过13亿美元。
政府通过扣押和刑事诱捕行动获得了这些比特币，其最终都以类似的方式出售。
“可能是10艘船，12辆车，然后其中一个拍品是正在拍卖的X号比特币，”美国国税局网络犯罪部门主管加洛德·库普曼(Jarod Koopman)说。
下一个被没收的拍卖区块是价值5600万美元的加密货币，这是当局在涉及离岸加密货币贷款项目BitConnect的庞氏骗局中没收的一部分。不像其他拍卖将收益被重新分配给不同的政府机构，这次加密货币拍卖的现金将被用于补偿欺诈的受害者。
政府的加密货币没收和销售业务增长如此之快，以至于它刚刚获得了私营部门的帮助，以管理其囤积的代币的存储和销售。
收缴并储存比特币
在大多数情况下，美国使用传统的打击犯罪工具来跟踪和捕获代币，这些代币本来就是为了逃避执法而设计的。
“在创新和技术方面，政府通常远远落后于犯罪分子，”前联邦网络犯罪检察官贾德·韦勒(judd Welle)说。
韦勒说:“这不是那种在基础训练中会出现的事情。”但他预测，在三到五年内，“将会有编辑和更新的手册，其中包括:如何追踪加密货币，如何没收加密货币。”
目前，比特币和其他加密货币通过美国刑事司法系统的流动有三个主要节点：
第一阶段是搜查和扣押。二是清算突击搜查中收缴的加密货币。第三是部署这些加密货币销售所得。
根据库普曼的说法，在实践中，第一阶段是一个团队的努力。他说，他的团队经常与其他政府机构一起进行联合调查。这可能涉及到联邦调查局、国土安全部、特勤局、缉毒局或烟酒枪械及爆炸物管理局。
“很多案件，尤其是在网络领域，变成……联合调查，因没有一个机构能独自应对，”库普曼说道，他曾参与政府的丝绸之路案件和2017年的AlphaBay调查，后者最终导致一个受欢迎的大规模暗网络市场被关闭。
库普曼表示，他在美国国税局的部门通常处理加密追踪和开源情报，包括调查逃税、虚假纳税申报表和洗钱。他的团队由宣誓过的执法人员组成，他们携带武器和徽章，执行搜查、逮捕和扣押令。
其他拥有更多资金和资源的机构则专注于技术组件。
他说:“到了执行任何形式的执法行动的时候，无论是逮捕、扣押还是搜查令，我们都会走到一起。这可能是全国性的，也可能是全球性的。”
在查封过程中，多名特工参与其中，以确保适当的监督。这包括管理者，他们建立必要的硬件钱包，以确保缴获的加密货币的安全。
“我们只在总部维护私钥，这样它就不会被篡改，”库普曼说。
近年来，政府带回了创纪录数量的加密货币。
“在2019财年，我们查获了价值约70万美元的加密货币。2020年，这一数字达到1.37亿美元。2021年到目前为止，这一规模为12亿美元，”库普曼在8月份接受CNBC采访时表示。该财年于9月30日截止。
随着网络犯罪和数字代币的增多，政府的加密货币金库预计将进一步膨胀。
加密货币拍卖
一旦案件结案，美国法警局将是负责拍卖政府加密货币资产的主要机构。迄今为止，该机构已查获并拍卖了逾18.5万枚比特币。这些比特币目前价值约86亿美元，不过其中许多是分批出售的，售价远低于今天的价格。
这是一个政府机构要承担的重大责任，这也是为什么法警局不再独自承担这项任务的部分原因。
通常拍卖拖拉机等剩余联邦资产的美国总务管理局今年早些时候将没收的加密货币加入了拍卖领域。
今年7月，经过一年多的搜索，美国司法部聘请了总部位于旧金山的Anchorage Digital作为其在刑事案件中没收的加密货币的监管人。Anchorage是第一家联邦特许加密银行，将帮助政府存储和清算这一数字资产。该合同此前被授予BitGo。
库普曼表示，加密货币的区块拍卖过程可能不会改变。
“你基本上是排队把它拍卖掉。我们不希望大量涌入市场，这可能会对定价构成影响，”他表示。
但库普曼表示，除了间隔出售之外，试图在加密货币价格峰值时“把握时机”出售并不是他的目标。他说:“我们不试图玩转市场。”
2020年11月，政府查获了价值10亿美元的与丝绸之路有关的比特币。由于此案仍在审理中，这些比特币被闲置在加密钱包中。如果政府在上个月比特币价格达到6.7万美元的峰值时出售其持有的比特币股份，其资金规模将远远大于按照今天的价格进行清算的规模。
（图源：usmarshals.gov）
钱都去哪里了？
一旦案件结案，加密货币被兑换成法定货币，联邦政府就会瓜分战利品。拍卖所得通常会存入两个账户中的一个：财政部没收基金或司法部资产没收基金。
库普曼说，他的团队追踪并查获的加密货币约占美国财政部罚没基金的60%至70%。
在它被放入这两个基金中的一个之后，清算后的加密货币可以被用于各种项目。例如，国会可以撤销这笔资金，并将其用于其他项目。
库普曼说:“各机构可以提出申请，以获得这些资金的一部分，为行动提供资金。”“我们可以提出请求，然后说，‘我们正在寻找额外的许可证或额外的设备，’然后由财政部执行办公室审查。”
有些年，库普曼的团队会根据提议的计划收到不同的金额。其他年份，他们什么也得不到，因为国会将选择撤销账户中的所有资金。
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