FX168财经报社(香港)讯 中国各省市近2个月来，虚拟货币交易与挖矿整治工作进一步细化深入，虚拟货币交易与挖矿平台正有序退出中国市场。然而，就在虚拟货币交易所全面清退进入尾声之际，传出多起不法分子乘机利用“清退帐户”进行电信诈骗。
今年9月，中国人民银行等10部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。据统计，在监管强击下，有近39家涉币机构宣布退出中国市场，其中包括18家交易所和21家涉币项目。
华夏时报、中时新闻网等撰文提到，厦门警方近日通报1宗“冒充虚拟货币平台客服”的诈骗案例，厦门市民黄先生平常会在虚拟货币交易平台投资。近日，他接到声称是某交易所平台客服的境外诈骗电话，不法分子套取了黄先生的交易帐号密码，转走价值4万元人民币的虚拟货币，还以“帐户异常，需要资金进行对冲”的理由，再骗走黄先生2万元。
报导指出，多个此前曾参与虚拟货币交易的投资者反映，他们接到的虚拟货币电信诈骗多为不规则00或＋852的香港电话来电，一般会以交易所清退大陆帐户或声称帐户异常操作等名义，诱导点击相关连结，实施诈骗，与平常的诈骗电话比较类似。
自称是币安国际部的电话。电话那头的币安客服不仅说出了阿豪的全名，还道出了阿豪前几次在币安的操作记录，“您是不是在10月3号、10月7号和10月14号有登录过平台，分别进行了xxx交易”，阿豪赶紧打开币安APP查看，确实如此。
接着电话那头又称，“您在10月7号的这笔交易涉嫌洗黑钱，目前中国银监会已经介入调查，这边需要您配合我们进行核对资金来源是否合法，大概需要花费您5到10分钟的时间。”
阿豪一听可能涉嫌洗黑钱都吓坏了，赶紧跟着这位币安客服下载了“云视讯”APP，一边共享手机屏幕，一边跟着对方的提示操作，转走了平台上价值30多万的虚拟货币。就在阿豪操作完不久他便收到了福建反诈中心的电话，提醒他被骗了。
阿豪一听可能涉嫌洗黑钱都吓坏了，赶紧跟着这这时阿豪才反应过来，所谓“币安客服”完全是福建口音，把“云视讯”说成“银视信”，如果是香港客服，应该说的是粤语或者普通话才对。阿豪更悔恨的是不该把自己的身份证号、银行卡信息等透露给对方，唯一庆幸的是，他没有按照假币安客服的操作去银行和支付宝借贷。币安客服下载了“云视讯”APP，一边共享手机屏幕，一边跟着对方的提示操作，转走了平台上价值30多万的虚拟货币。就在阿豪操作完不久他便收到了福建反诈中心的电话，提醒他被骗了。
此外，一些假钱包也在虚拟货币交易平台清退之际冒了出来，并以“空投”虚拟币等手段骗取投资者将平台上的虚拟资产转移至该假钱包。
同时，报道也整理出目前涉及到交易平台最新的诈骗方式包括以简讯通知误导帐号存在风险，诱导至钓鱼网站实施诈骗；以清退使用者、不再提供服务为由，诱导至钓鱼网站完成“资产转换”；提醒有订单需要核实，引导至钓鱼网站完成“帐户解冻”；甚至伪造交易所工牌增加可信度，以帐户涉黑钱、高风险、冻结等理由操作解封，诱导用户将资产转移至所谓的“官方帐户”。
多个数字货币交易所均表示，官方客服不会致电客户。任何以该交易所名义的电话、简讯、社群联繫的，都是诈骗。由于区块链转帐的不可逆和使用者资讯的匿名，一旦发生对应的转帐或帐户资讯被攻破，资金很难被追回。
中国3大虚拟货币交易所清退：
根据火币全球站(Huobi Global)在12月5日发布的官方公告，Huobi Global将于今年12月14日11:00关闭中国大陆用户充币功能；12月15日11:00禁止中国大陆用户币币交易功能；12月31日24:00下架OTC的CNY交易，同时停止为中国大陆地区用户提供任何资产空投服务，平台提币功能将保持开放一至两年，具体关闭时间另行通知。
Huobi Global称，为响应当地政府监管政策要求，Huobi Global于2021年9月24日停止中国大陆地区新用户注册；对身份认证为中国大陆地区的存量用户，计划于2021年12月31日24:00之前，在保证用户资产安全的前提下完成有序清退。
9月25日起，币安交易所(Binance)也已停止对中国大陆地区新用户手机号码注册，在 Binance APP内新用户注册时手机号码国家/地区选择中，已删除中国大陆地区，但仍保留香港、澳门和台湾。
10月13日，币安发布《关于下架C2CCNY交易区及中国大陆地区用户清查的通知》，称将在12月31日24时下架C2C CNY交易区，并将对中国大陆地区用户清查。根据通知，若发现中国大陆地区用户，对应账户将切换至“只许提现”模式，用户只能进行提现、撤单、赎回、平仓操作。
OKEx平台也在10月13日发布《关于中国大陆地区监管政策的通知》，称自2017年9月开始就把业务重心转到国际市场，不针对中国大陆市场进行推广和服务，其网站在中国大陆无法访问，APP也下架了所有的中国大陆地区的应用市场。
【广告】高胜率训练营
