FX168财经报社(北美)讯 据CNBC周三（11月17日）报道，美国司法部周二（11月16日）宣布，出售BitConnect欺诈案中被扣押的价值5600万美元的加密货币，这是有史以来被起诉的加密货币欺诈最大案件。
美国司法部表示，加密货币的清算是在“美国迄今为止对加密货币欺诈案最大的一次追偿”之后进行的，收益将用于偿还BitConnect欺诈案的受害者。BitConnect是一项推广离岸加密货币的借贷项目，也是一个规模很大的庞氏骗局。这场骗局被指在2017年1月至2018年1月期间骗取了美国和国外数千人价值超过20亿美元的比特币。BitConnect为投资者提供每月高达40%的回报，据称这些回报将由BitConnect所谓的波动性软件交易机器人产生。
“这些说法是一个骗局，”美国证券交易委员会（SEC）在9月对对BitConnect的诉讼中。BitConnect创始人有两位：Satish Kumbhani和Glenn Arcaro，后者是BitConnect在美国的主要推广者。
美国证券交易委员会在诉讼中说：“由于被告知道或轻率地忽略了，BitConnect没有部署投资者的资金用于其所谓的交易机器人的交易。相反，BitConnect将投资者的资金转移到Kumbhani、Arcaro、和其他不知名的个人控制的数字钱包地址，从而抽走了投资者们的利益。“
被司法部出售的加密货币是从Arcaro控制的20个数字钱包中查获的，Arcaro在9月1日承认了与欺诈性地推销BitConnect的代币发行和数字货币交易所的计划有关的阴谋和电信欺诈。44岁的Arcaro从佣金和其他付款中赚取了不少于2400万美元的收入。
Arcaro承认，他和其同伙误导了投资者关于BitConnect所谓的专有技术，被称为“BitConnect交易机器人”和“波动性软件”，声称他们将通过在加密货币交易所市场的波动性上进行交易来获得大量投资利润。
司法部在9月说：“事实上，BitConnect通过用后来的投资者的钱来支付早期的BitConnect投资者，操作了一个教科书般的庞氏骗局。”
Arcaro面临的最高刑期可能是20年的监禁，将于明年1月7日正式判决。
一名联邦法官上周五授权司法部和美国加州南区检察官办公室清算从Arcaro那里扣押的加密货币，Arcaro同意了扣押行动。
美国证券交易委员会在其诉讼中说，BitConnect是一个非法人组织，在英国注册了四家公司，这些公司现在都已经停业或解散了。美国证券交易委员会说，35岁的印度公民Kumbhani的下落不明。
司法部鼓励该诈骗案的受害者访问一个网站，https://www.justice.gov/usao-sdca/us-v-glenn-arcaro-21cr02542-twr，可以以提交索赔，从此次销售中获得补偿。
