FX168财经报社(香港)讯 当地时间周三(9月1日)，美国证券交易委员会(SEC)起诉现已倒闭的加密货币交易平台BitConnect创始人，他涉嫌20亿美元的加密货币欺诈。这一消息最先由彭博社报道。
(截图来源：彭博)
SEC指控BitConnect创始人、印度公民Satish Kumbhani在2017年1月至2018年1月期间非法出售BitConnect的未注册产品。Kumbhani在没有在监管机构适当登记的情况下从投资者那里筹集了20亿美元。
据SEC称，Kumbhani和推广人Glenn Arcaro在2017年期间不当出售了与BitConnect所谓的“贷款计划”相关的证券。起诉书称，被告错误地告诉投资者，该公司的“波动率软件交易机器人”可以产生高达40%的月回报率。
SEC声称，不存在此类交易策略。
Bitconnect承诺的数额，以及保证的回报数额，让许多人相信这是一个庞氏骗局，它们用新抵押贷款支付现有的贷款利息。
BitConnect被认为是加密货币领域史上最大的高收益投资庞氏骗局。
今年5月，美国SEC起诉了五名与BitConnect有关联的发起人，他们通过在YouTube上创建推荐信来推动该计划。发起人根据他们在吸引新投资者方面的成功获得佣金。据SEC称，Arcaro收到了超过2400万美元的“推荐佣金”。
SEC在向曼哈顿联邦法院提交的诉讼中寻求罚款、收回不当所得以及其他救济措施。
SEC称，Arcaro已承认了相关的美国刑事指控。目前还没有进一步的细节。
BitConnect成立于2016年，创建了一种名为BitConnect Coin的数字代币，可以兑换比特币。据媒体报道，这家公司发行了2800万个BitConnect币，其中1800万个卖给了投资者。
由于受到监管机构的监管，加上又遭遇拒绝服务的网络攻击，BitConnect于2018年1月倒闭。
Bitconnect在其网站上发布声明称，平台关闭之所以关闭是因为饱受“持续的负面新闻”，并且收到来自德克萨斯州和北卡罗来纳州的证券委员会要求平台停止运营的信件，同时该平台还持续受到DDoS攻击。
