狠罚7万！尼亚加拉瀑布赌场出事了！卷入大型洗钱案！大多伦多一男被捕！

安大略省警察（OPP）调查与执法局已对尼亚加拉瀑布一家赌场的一起调查提出了指控。

2024年1月19日，调查与执法局的成员对尼亚加拉瀑布一家赌场的一笔可疑交易作出了回应。据称，一名男子从大多伦多地区的一名赌场顾客那里盗取了一笔现金，并前往尼亚加拉瀑布的一家赌场使用了这笔盗取的资金。

由于调查结果，于2024年1月30日，26岁的Gurvinder Singh，来自密西沙加市，被逮捕并被提起了根据刑法提出的指控：

1. 洗钱

2. 拥有超过5000加元的犯罪所得物

3. 超过5000加元的盗窃

被告定于2024年3月4日在圣卡瑟琳市的安大略省法院出庭。

任何对这一调查有信息的人被要求致电OPP热线1-888-310-1122，或匿名致电犯罪信息举报电话1-800-222-TIPS（8477）或在网上提供信息。

调查与执法局是OPP的一个分支，嵌套在安大略省酒精和博彩管理委员会（AGCO）内，负责进行刑事、省级和监管调查，以确保AGCO监管的行业内的诚信和公共安全。

与此同时，也是尼亚加拉瀑布一家赌场，因违反反洗钱规定而被安大略省酒精和博彩管理委员会处以7万加元的罚款。

在一份声明中，安大略省酒精和博彩管理委员会（AGCO）表示，Fallsview Casino的经营者未能证实一名顾客的资金来源，该顾客在去年4月向场馆的一张桌子拿出一个杂货购物袋，里面有总额8万加元的好多100加元面额的纸币。

“监控显示，一旦钱被确认，该顾客离开了桌子，带着赌场筹码离开，而并没有进行赌博游戏。”AGCO在一份声明中说。

“尽管之前将该玩家确定为‘高风险’，但赌场未能按照规定通知AGCO和现场警察有关这笔交易。”

该省表示，此事件发生在Salon Privé，这是一个设有二十一点、百家乐和轮盘赌的豪华套房。

根据省级反洗钱规定，场馆必须采取“有意义的措施”来查明给定顾客资金的来源，如安大略省博彩管理法所规定。

Fallsview的经营公司MGE Niagara Entertainment Inc.被指控未能报告可疑行为并实施控制措施以证实顾客的资金。

“赌场经营者在这方面是重要的一线合作伙伴，AGCO在防范非法活动方面对所有经营者都制定了严格的标准，”AGCO的首席执行官兼注册官Karin Schnarr说。

Fallsview的一位发言人表示，该场馆将对这一决定提出上诉。

“作为一家负责任的赌博游戏运营商，Fallsview Casino Resort致力于识别和防范非法活动，”公司在一份声明中说。

“我们公司有一种廉正和透明的文化和历史，长期以来一直致力于在安大略省遵守规定。”

该机构继续表示，它与AGCO、OLG和OPP的关系是“积极而开放的”，不会进一步评论。

作者：心海