中国突传重磅消息！法院判决“交易USDT最高判5年徒刑” 属变相买卖外汇 冲击人民币、国家储备

FX168财经报社(香港)讯 中国广东省高级人民法院在周六(12月16日)通过官方微信公众号发布警告称，有被告人用现金以低于平台价格，收购币圈散户USDT美元稳定币，再按美元当天汇率转卖，赚取中间差价并从中获利，此举如同变相买卖外汇，已构成非法经营罪，最高将判处5年以上有期徒刑。文章强调，这将冲击人民币与国家外汇储备。

根据分享的判例指出，被告人陈某伙同邹某(未到案)、黄某(未到案)，商量以USDT作为交易对象，按美元价格兑换人民币，商量好后，陈某在网际网路上的虚拟货币交易平台向散户便宜收购USDT，再转卖获利，因担心被抢劫，便雇请被告人李某以保镖身份护送与散户交易的现金。

(来源:微信公众号)

到2022年2月，在中山市某高速路口，陈某利用手机与收购方黄某进行81.4 万枚USDT 交易，按当天人民币与美元的汇率进行兑换，共获得收购方的510万余元人民币现金，租车返程途中，陈某、李某在检查站被公安干警人赃俱获，交易款项被当场扣押。

广东省梅州市大埔县人民法院一审认定，被告人陈某、李某无视国家法律，利用买卖虚拟货币的形式变相买卖外汇，情节严重，已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支援，根据二被告人在共同犯罪中所起的作用及认罪态度，以非法经营罪分别判处二人相应刑罚及罚金。宣判后，二人均表示服判。

广东省高级人民法院表示，USDT是一种与美元挂钩的虚拟货币，其价格相对稳定且可匿名在全球流通，但USDT币的高度流通性、匿名性、监管困难性，吸引了大量犯罪资本，买卖USDT的社会危害性极大。

该法院提到：“本案通过审理，确认被告人以虚拟货币为媒介，进行外币与人民币货币价值转换的行为属变相买卖外汇，构成非法经营罪，该定性及处理结果，对打击涉及虚拟货币的新型领域犯罪案件具有积极意义。”

根据中国《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条的规定，实施倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第225条第4项的规定，以非法经营罪定罪处罚，可判5年以下有期徒刑或拘役；而属情节特别严重者，最高可以处5年以上有期徒刑。

裁决此案的大埔县人民法院一级法官罗仁昭指出，本案被告人用现金以低于平台价格，收购币圈散户的USDT，再按美元的当天汇率转卖，赚取中间差价并从中获利，根据本案主犯供述，其为了收购USDT倒卖获利，甚至向银行贷款，贷款数额高达上百万。

罗仁昭警告，这种大笔资金通过USDT兑换成美元的行为，必然会减少国家的外汇储备，影响国家对外汇的宏观管理，破坏了人民币在国内市场上的唯一合法地位，也极大干扰了外汇管理的有效性和合法汇率的稳定性，扰乱正常的金融市场秩序，属变相买卖外汇的行为，应当予以惩治。

值得关注的是，USDT稳定币发行商近期与美国政府展开合作，引发分析师的担忧与质疑。Tether在12月9日主动冻结41个与美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)特别指定国民名单(SDN)相关的加密钱包。该公司表示，这项举措是为了积极防范Tether相关代币的潜在滥用，并增强安全措施，并宣布平台引入美国联邦调查局(FBI)与特勤局(USSS)。

Tether与美国政府的合作出现后，Glassnode分析师Checkmate指出，实际上Tether所发行的USDT已经等同于美国的央行数字货币(CBDC)，他认为Tether的存在得到了美国政府的默许。

前L/S股票投资组合经理人Travis Kling也强调，Tether之所以存在，是因为美国政府允许其存在。他称，Tether完全在美国监管机构的控制之下，如果美国政府出于某些原因决定变更立场，Tether可能会迅速消失。