中美重磅！涉嫌诈骗中国投资者2600万美元 德州男子遭联邦政府起诉

FX168财经报社(北美)讯 美国德克萨斯州北区检察官查德·米查姆(Chad E. Meacham)周一(9月26日)宣布，一名涉嫌诈骗中国投资者2600多万美元的达拉斯男子已被联邦政府起诉。

现年59岁的蒂莫西·林奇·巴顿(Timothy Lynch Barton)是房地产开发公司JMJ的总裁，也是房地产投资公司卡内基发展的首席执行官。他被指控犯有七项电信欺诈、一项串谋电信欺诈和一项证券欺诈罪名。周一，他首次在美国地方法官大卫·L·霍兰(David L. Horan)面前出庭。

起诉书称，巴顿涉嫌前往中国杭州，向中国投资者推销德克萨斯州的房地产投资机会。

（截图自美国司法部官网）

在他的陈述中，巴顿强调了他与美国政客之间的所谓关系。据称，他在陈述中声称，这些涉及的房产位于达拉斯沃思堡大都会区备受追捧的社区。他介绍了一位在法庭文件中被称为S.W.的建筑商，声称这位建筑商将购买地皮来建房，然后卖给未来的购房者。

据称，巴顿向投资者承诺支付两年的利息，然后在第二年年底返还他们的初始投资。他还被控声称投资者将贡献项目所需资金的80%，他和其他人将贡献剩下的20%。据称，巴顿还表示，不会从投资者的资金中支付佣金。

在投资者签署的贷款协议中，巴顿据称将每套房产的成本夸大了195%，在某些情况下，他从未真正购买过房产。据称，巴顿还用后来项目的投资者资金向早期投资者支付了利息。

巴顿涉嫌违反贷款协议，从投资者的资金中支付佣金，甚至将投资者的资金转移到不相关的项目中。还有一些资金被用来支付顾问的费用，甚至支付与公司无关的美国运通(AmEx)信用卡账单。 起诉书显示，投资者在该计划中损失了2600多万美元。

起诉书只是对犯罪行为的指控，而非证据。按照美国法律，除非在法庭上证明巴顿先生有罪，否则他将被推定为无罪。

如果罪名成立，每项电信欺诈罪名的最高刑罚是在联邦监狱服刑20年，串谋电信欺诈罪的最高刑罚是20年监禁，而证券欺诈的最高刑罚是20年监禁。

他同时也是美国证券交易委员会(SEC)提起的一桩民事诉讼的对象。

联邦调查局(FBI)达拉斯办事处进行了调查。美国助理检察官蕾妮·亨特(Renee Hunter)正在起诉此案。