华人网上约换汇遭抢数万刀!总领馆提醒:私下换汇或涉嫌犯罪…

文/乐活网2023-11-07 08:03:03来源:加拿大乐活网

北美华人都必须牢记一件事:私下换汇风险极大,极有可能人财两空!
11月2日,当地媒体licpost报道,纽约长岛市近日发生一桩因为换汇而导致的抢劫案,两名受害者都是华人男子。

据报道,受害人在网上和嫌疑人约定见面后,不但被对方抢走约34000美金现金,还被一通暴打,甚至头部也遭受了对方的猛击。
目前纽约警方正在追踪这三名男性嫌疑人。并呼吁市民积极提供线索。
纽约警方介绍说,这两名华人受害者分别为19岁和25岁,他们一开始在网上微信群看到有人需要换汇,于是就想将手里的美元换成人民币,并和对方约定了交易时间。
当地时间10月23日晚上10点15分左右,这两名华人男子来到长岛市42Road与24St路口附近的约见地点。
就在他们两人试图与联系人交流时,身后突然出现另外两名男子,并猛地并袭击了他们。争执过程中,其中一名嫌犯猛击了19岁华男的头部,并抢走了他的双肩包,其中有34000美元。
随后,两名嫌犯沿着24街,朝皇后广场南(Queens Plaza South)的方向逃跑。与此同时,和他们换汇的那名华人男子也跑了。
警方称,这两名受害者并没有受到重伤,但的确都受了伤,也受到了惊吓。
经过初步调查,警方认为前来交易的换汇男子和打劫的两人是一伙的,早就计划好要实施抢劫。警方从案发地附近调取监控,在11月2日公布了3名嫌犯的样貌特征。
警方提醒,民众应该在银行或合法金融机构进行货币兑换,千万不要单独与他人私下换汇,这是非常危险的行为,不仅容易发生财产损失,弄不好还会发生生命危险。
如果一旦在换汇过程中发生危险,警方提醒大家在劫匪离开现场,当事人感到安全后,尽快拨打911报警,并告知接线员劫匪的衣着、长相和逃跑方向或其汽车的特征。
警方呼吁知情者提供线索,所有消息来源绝对保密。知情者可致电警方热线1(800)577-8477;或登录网站网站nypdcrimestopper.com;还可以发送短信TIP577至274637协助警方破案。
事实上,中国驻纽约总领馆此前就提醒中国公民,私下换汇不仅存在很大的法律和权益风险,还可能违反中国外汇管理规定和美国法律。

图自中国驻纽约总领馆

根据中国驻纽约总领馆提供的案例,纽约某大学留学生小张打算用人民币兑换一些美元用于日常开销。因手机朋友圈里一直有“朋友”广告提供换汇服务,汇率很有吸引力,小张联系之下对方就发来一张给小张银行账户汇入1万美元的交易截图,小张便将相应人民币通过微信支付给对方。直到小张迟迟没收到美元,再联系“朋友”已被对方拉黑,方才发现自己上当受骗。

据中国驻纽约总领馆介绍,私下换汇在“朋友”圈里并不罕见,其中相当一部分是相互推荐介绍添加的“朋友”。这种做法存在很大的法律和权益风险。私自换汇违反中国外汇管理规定,属违法行为。美国法律也规定,任何跨境金钱交易超过1万美元必须申报,既包括一次性超过1万美元的情形,也包括多次小额交易而总数超过1万美元的情形。此外,私下换汇不光交易全靠双方“互信”,资金安全没有保障,还可能因个人银行账户等信息被不法分子获取利用而造成其他损失。如果换汇涉及的资金来源非法,个人可能被卷入“洗钱”犯罪,不但留下个人不良记录,影响在美学习、工作和生活,甚至将面临被遣返甚至判刑入狱等严重后果。

中国驻纽约总领馆提示大家,除换汇外,许多“朋友”在朋友圈里提供“低价代购”,允诺以较低的价格代为购买各种商品或服务。其中有的“朋友”系利用盗刷他人信用卡的犯罪行为牟利。如果为了贪图便宜而购买对方违法所得,不但可能遭受欺诈而“财物两空”,甚至要承担相应的法律责任。

最后,驻纽约总领馆在此提醒大家,增强网络诈骗防范意识,不轻信朋友圈“朋友”各种“优惠换汇”、“低价代购”广告,不私下换汇,不代购!换汇务必通过正规、合法渠道,切勿因图一时方便而因小失大!毕竟,“朋友”未必可靠,守法才能安全!

图自微信图库
另据媒体报道,美国法律规定,凡是跨境金钱交易超过1万美元,包括多次小额交易的总数超过1万元的情况,必须申报。且私下换汇全靠双方互信,没有安全保障,还有可能遭遇银行账户被盗的风险。
如果换汇非法来源的资金,当事人可能将会涉及“洗钱罪”,恐怕会影响其在美国的生活,情节严重者或将被判刑或遣返。

全部解封。7月26日公布起立即运行。但未解释为何“报备已撤销”。

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