中美罕见重磅!美国检察官:FTX前高管涉嫌“贿赂中国官员”

2024/09/06 15:54来源:第三方供稿

FX168财经报社(亚太)讯 美国检察官周四(9月5日)向纽约区地方法院提交了一份备忘录,披露2023年4月与美国助理检察官的视频电话会议记录,似乎提到已破产加密交易所FTX前高管Ryan Salame涉嫌贿赂中国官员。

CoinTelegraph报道称,该视频电话会议记录似乎提到FTX首席执行官Sam Bankman-Fried(SBF)涉嫌贿赂中国官员,以解冻与Alameda相关的锁定在当地交易所的资金。检察官指控Salame参与了贿赂计划,他使用一名泰国女性的名字开设账户。

(来源:CoinTelegraph)

在备忘录中,法官反对Salame提出的撤回认罪动议,该动议是涉及竞选资金违规的指控的一部分。Salame已于8月29日撤回了撤回认罪的请求,但法官刘易斯·卡普兰(Lewis Kaplan)表示,双方将于9月12日出席听证会,讨论此事。

检察官的动议直言不讳,称萨拉姆的申诉“无耻且自私,程序有缺陷,事实和法律上毫无根据”。他最初是在当局表示将对他的伴侣米歇尔·邦德(Michelle Bond)展开调查后提交申诉的。

9月5日提交的文件称:“请愿书的不合时宜与其明显的不诚实和缺乏依据相吻合。Salame声称在判刑前对自己的行为负全部责任,现在却诉诸不准确、不完整和彻头彻尾的虚假陈述,试图逃避因其参与规模史无前例的非法竞选财务计划,以及通过无牌汇款业务转移数十亿美元而被判处的刑罚。”

Bond以共和党人的身份参加2022年美国众议院的竞选,面临4项与违反竞选财务法有关的指控。Salame表示,他打算在她的刑事案件中提出认罪协议的问题。当前,两人均已获保释。

在SBF审判中的证词中,Alameda前首席执行官Caroline Ellison表示,该公司向中国政府官员支付了1.5亿美元的贿赂,以解锁2021年冻结的10亿美元资金。律师的笔记表明,Salame可能也在解冻资金方面发挥了作用。

“你之前说过(Salame),”美国助理检察官丹尼尔·萨松(Danielle Sassoon)表示。“我们大致知道一家中国交易所的账户被冻结,FTX/Alameda支付了5000万美元。”

“我们有证据表明(Salame)参与了解冻账户的努力,包括开设加密货币账户进行自我交易。我们的理解是,他利用了‘Personally Identifiable Information’,并雇佣泰国女性来开设账户。”

萨松还补充2023年5月电话会议的记录,指出Salame案的任何解决方案都不会影响案件和对她行为的调查。

2023年9月,Salame承认串谋经营无牌汇款业务和参与竞选财务欺诈。

5月,一名联邦法官判处这位前FTX高管90个月监禁。他定于10月13日出庭受审。

今年3月,SBF被判处25年监禁,但他的法律团队已提交上诉通知。

Ellison、前FTX工程总监Nishad Singh和FTX联合创始人Gary Wang在认罪后尚未被判刑。

编辑:小萧