挪用客户资金曝光！加拿大BC省曝光：“这交易所”涉诈导致重大损失……

FX168财经报社(欧洲)讯 加拿大BC省证券委员会(BCSC)小组发现，加密交易所ezBtc及其创始人David Smillie挪用客户约1300万加元，约合950万美元的加密货币投资，并将资金用于博弈，进而欺骗了客户，导致实际损失。

CoinTelegraph报道，ezBtc平台于2019年9月左右永久下线，并于2022年解散，该平台声称将所有用户的加密货币投资存储在冷库中。

在2016至2019年运营期间，ezBtc积累了超过2300枚比特币，以及超过600枚以太币，这些都来自加密货币投资者。

据BCSC小组称，Smillie挪用了近1/3的用户资金用于博弈和个人用途。

(来源:CoinTelegraph)

小组提到：“我们发现，ezBtc总共向Smillie的交易所账户和/或CloudBet和FortuneJack转账了935.46枚比特币和159枚以太币。转账到这两个博弈网站有时直接从ezBtc进行，有时从ezBtc间接转到Smillie的交易所账户，然后再转到博弈网站。”

该小组进一步指出，Smillie和ezBtc精心策划的“欺骗行为”，导致了投资者的实际损失，因为客户无法提取他们的资产。

(来源:BCSC)

该小组发现，作为公司的董事，Smillie知道ezBtc并未保管所有客户资产，并且应该意识到转移客户资产可能会给这些客户带来严重的财务后果。由于他纵容了ezBtc的不当行为，小组认为Smillie犯下了与公司相同的不当行为。

根据法庭文件，制裁将于9月24日实施，措施包括金钱制裁和禁止市场参与。

Smillie和ezBtc的代表并未亲自出席听证会，但创始人由律师代理。

据The Investigative Journalism Foundation报道，律师告诉BCSC小组，Smillie目前在国外，无力支付律师费，并且患有一种未指明的疾病。

BCSC小组的决定标志着加拿大监管机构最新一次严厉打击在该国运营的加密货币公司的不当行为。

今年早些时候，阿尔伯塔证券委员会向加密货币交易平台Catalyx及其联合创始人提交了一份停牌令，指控其违规导致加密货币损失。5月，加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)对全球最大加密交易所币安(Binance)处以罚款，原因是其违反了反洗黑钱规则。

安大略省证券委员会目前正在对数字资产公司Liquid MarketPlace采取行动，指控其非法挪用了数百万投资者资金。

纵观市场走势，加拿大的加密货币采用率两年多来一直处于停滞状态，只有3%的人口使用比特币或其他加密货币进行日常支付。相反，加拿大人对现金和信用卡支付表现出强烈的偏好。

(来源:Bank of Canada)

在现金和银行卡的众多替代品中，大多数加拿大受访者更喜欢使用电子转账，即使用电子邮件地址或电话号码转账的方式。

加拿大采用加密货币缓慢的主要原因是，人们普遍不愿意使用无现金支付。