英国史上最大比特币洗钱案！涉价值30亿英镑比特币 华裔女子被判入狱六年8个月

FX168财经报社(亚太)讯 英国每日邮报和天空新闻等英国媒体周五(5月24日)报道称，30亿英镑诈骗案背后的华裔女子被判入狱六年8个月。这一骗局骗取了12.8万名投资者的钱财，而这名华裔女子在哈罗德百货公司大肆挥霍现金，并试图购买价值2300万英镑的豪宅。

(截图来源：英国每日邮报)

英国警方调查一宗洗黑钱案期间，查获逾6.1万枚比特币，涉案的华裔女子Jian Wen(音译：温简)5月24日因洗钱罪被判处入狱6年8个月。她较早前因尝试在伦敦购买价值过千万的豪宅而引起英国警方的注意。

检察官表示，温简在2014年至2017年间帮助隐瞒一大笔被盗资金来源，这些钱来自近13万名中国投资者的财富管理欺诈计划。这项欺诈计划是温简认识的一名中国女性张亚迪(Zhang Yadi)策划的。张亚迪的真名是钱志敏。

钱志敏因为欺诈行为已经被北京通缉，她涉嫌从中国境内的欺诈计划中盗取50亿英镑，然后将这些钱兑换成比特币，并于2017年以虚假身份抵达伦敦。该欺诈计划的受害者多达13万人。目前钱志敏处于失踪状态。

根据报道，现年42岁的温简此前试图在伦敦购置昂贵的房产而引起当地警方的注意，其中包括一栋价值2350万英镑带游泳池的豪宅，以及附近一栋价值1250万英镑附设有电影院和健身室的住宅。

警方突袭了温简的家，查获一个保险箱，里面装有数字钱包，当时价值超过14亿英镑的比特币，但现在它的价值已经上升到30亿英镑左右。

这项调查成为英国有史以来查获最大规模的加密货币案件。

温简并没有直接参与这宗诈骗案，但据说她充当“白手套”，帮助掩饰资金来源，其中一些资金被用来购买加密货币并通过手提电脑从中国转出境外。

上个月，该案在法院进行重审后，温简被判触犯一项洗钱罪，涉及150个比特币，目前价值近800万英镑。

主审法官黑尔斯(Sall Ann Hales)原定于5月10日宣布量刑决定，但因事务安排繁忙推迟至半个月之后。她在最新的判决书中写道，温简参与了一宗复杂且涉及重大计划的犯罪行为，向温简判处6年8个月的刑期。法庭获悉，自2022年3月起被拘留的温简计划对定罪判刑提出上诉。

温简坚持说她不知道比特币来自欺诈的收益，并声称她被其中一名骗子欺骗了。她说，她帮助经营一家合法的珠宝公司，在新加坡、马来西亚和中国都有分店。

根据英国每日邮报介绍，温简于2007年移居英国，2011年至2017年在利兹过着简朴的生活，之后在伦敦东南部的阿比伍德一家中国外卖店工作。她回应了中国社交媒体应用微信上的一则广告，为一名声称在世界各地从事钻石和古董交易的女子做“管家”。

在皇家花园酒店与钱志敏见面几周后，温简和钱志敏于2017年9月支付了4万英镑的定金，搬进汉普斯特德一处月租1.7万英镑的豪宅。温简开着一辆奔驰到处转，18个月后，她把儿子从中国接过来，把他送到附近著名的希思赛德预科学校，而她在哈罗德百货公司每月要花3万英镑。

在庭审期间，温简承认自己参与对部分加密货币的处理，但不知道是犯罪所得。

她的辩护律师哈里斯(Mark Harrie)表示，温简出身底层，原本也是受害者，被钱志敏的蒙骗和利用。检察官琼斯(Gillian Jones)则回应，被告的作案动机是为了获取非法经济利益，而非受到胁迫、恐吓或剥削。

随着比特币现货ETF获得美国监管批准，市场热情空前高涨。截至5月25日，每枚比特币价值接近69000美元，这笔虚拟货币资产市值约为30亿英镑。

该案件最受关注之处，是其中涉及到的跨国巨额资产转移及追讨。

北京师范大学G20反腐败追逃追赃研究中心教授黄风此前分析，如果钱志敏坚称它们跟自己没关系，那么英国方面可能继续走民事追偿程序，中国投资者应该去英国打民事官司主张所有权；如果她认为这些比特币是自己合法持有的资产，且英国警方查证后认定她有罪，那么英国方面会对这笔钱刑事没收，中国警方可以跟英国警方展开刑事合作并提供证据，证明这笔资产是钱志敏在中国的犯罪所得。