重磅“爆雷”！美国起诉KuCoin导致代币暴跌14% 资金外流逾17亿美元 官方紧急出面喊话

FX168财经报社(亚太)讯 美国司法部以密谋经营未经许可的汇款业务、违反《银行保密法》(BSA)和故意不配合反洗黑钱(AML)计划，起诉大型加密交易所KuCoin，导致其代币KCS在单日暴跌14%，尽管随后微幅反弹，但价格仍在11.48美元疲软。追踪发现，KuCoin链上资金净流出已超过17亿美元。

美国检察官Damian Williams表示，尽管KuCoin表面上声称遵守美国法规，但该交易所采取无“了解你的客户”(KYC)政策，也没有实施IP验证程序来限制美国用户使用，显然存在故意隐瞒大量美国用户在KuCoin平台上进行交易的事实。据调查，仅仅在2018年，美国用户就占KuCoin用户群的18%以上。

此外，检察官也指出，KuCoin每日交易量达数十亿美元，年交易量达数万亿美元，但并未在美国商品期货交易委员会(CFTC)或金融犯罪执法网络注册为适当的货币转移机构，据统计自2017年成立以来，KuCoin已经手超过90亿美元的非法所得。

针对法院传票突袭，KuCoin释出公告安抚用户情绪，该交易所在推特贴文中表示公司目前业务运作良好、用户的资产绝对安全，已经在得知相关报导后透过律师调查详情，并强调KuCoin尊重各国法律法规，严守合规标准。

(来源:Twitter)

尽管KuCoin火速澄清用户资产绝无问题，在检察官和监管机构的起诉书中，也未见对于KuCoin用户资产管理不当的相关指控，但消息传出后，仍导致交易所出现避险潮，提款量大幅增加。

根据Spot On Chain监测，在美国政府对KuCoin提出刑事诉讼后，在过去几小时内，已有约5亿美元的资产在以太坊网路上从KuCoin撤出，包括2.74亿枚USDT、1.55万枚ETH，约合5500万美元；5000万枚ONDO，约合4600万美元；1200万枚FET，约合3400万美元；以及9538万枚GHX，约合2180万美元等。

目前，KuCoin热钱包在以太坊网路上仍持有价值超过36亿美元资产。

据The Block Pro援引Nansen数据报道，KuCoin交易所的以太坊和EVM链上的资金流出增至17.8亿美元，这代表了该交易所总资产15%的下降。

(来源:Twitter)

此外，在美国采取监管行动后，KuCoin代币KCS单日暴跌14%，尽管随后微幅反弹，但截至周四亚市，价格仍在11.48美元保持疲软。

(来源:CoinMarketCap)

据吴说区块链报道，三个独立消息源对该媒体确认，2023年KuCoin曾考虑停止业务与出售交易所。

来自币安等多个交易所的相关人员，都接到了出售的信息。

2023年，KuCoin许多业务加快剥离以减少风险。