突发重磅！美国司法部传将“进驻币安内部” 调查境内客户往来纪录

FX168财经报社(香港)讯 全球最大加密交易所币安(Binance)在2023年与美国司法部达成和解，前首席执行官赵长鹏(CZ)因此辞去职务。业界人士透露，调查已进入了下一步更严格的阶段。匿名业界人士透露，司法部将派调查人员进驻币安内部，以调查与美国客户往来的纪录。

据BlockTempo引述Jinse Finance(已删文)消息称，在今年年初时就确定美国司法部将派人员进驻币安内部进行调查，司法部调查员有调阅币安各种文件的权限，而就当前时间来推断，当前美国司法部调查员很可能已经入驻币安办公室一段时日，可说美国与币安在当前调查进度上已“形同一家”。

(来源:BlockTempo)

稍早，该币圈媒体也从业内知情人士确认此传闻的确切性，但更近一步的证实，仍待后续更多美国政府公开消息佐证。

彭博社报道称，知情人士称，币安认罪后已要求主要经纪商进行更严格的检查，以阻止美国投资者进入加密货币交易所。

(来源:Bloomberg)

知情人士称，自2023年11月认罪前后以来，币安已要求FalconX和Hidden Road等主要经纪商要求其客户提供更多信息。

两位知情人士表示，这些检查包括有关办公地址以及员工和创始人所在地的问题，并需要受访者签署证明，以确认其答复的准确性。

币安于2023年11月承认违反美国反洗黑钱和制裁法，并被处以具有里程碑意义的43亿美元罚款。美国司法部当时表示，该全球平台以美国客户为目标，包括深化交易所流动性的有价值的大型交易商，同时拒绝遵守美国相关立法。

美国司法部在2023年11月21日的声明中表示，币安员工“致电美国贵宾，鼓励他们提供表明该客户不在美国的信息”。

在此背景下，加密货币行业对数字资产关键交易场所的合规相关变化保持警惕。例如，知情人士此前告诉彭博社，该交易所收紧了上市新数字代币的要求。

“币安完全致力于合规性，并公开了如何评估可以访问币安平台的最终用户，”该公司在声明中回应有关主要经纪商是否被要求进行更严格检查的询问时表示。“通过使其标准透明，币安为想要获得市场领先流动性的企业提供了明确的信息。”

该交易所提到了其币安链接计划，据称该计划的推出是为了为交易所和经纪商等企业以及算法或其他自动交易平台提供交易和连接服务。

币安网站的一部分还概述了该平台确定公司实体是否算作美国用户的方法。

赵长鹏辞去职务后，将在美国密切注视下重建币安交易所声誉和市场份额的任务交给了继任者Richard Teng。

据CCData称，去年该平台在全球现货加密货币交易量中的份额从近60%下滑至约30%，但此后已恢复至约40%。过去12个月，比特币价格破纪录飙升，重新点燃了数字资产领域的投机热情和交易活动。

(来源:Bloomberg)

在加密货币卷土重来之前，由于2022年的深度熊市，该行业的未来受到质疑，暴露出一系列可疑的做法，颠覆了Sam Bankman-Fried(SBF)的破产交易所FTX等平台。

与传统市场一样，加密货币主要经纪商的目标是为对冲基金和其他客户提供一站式服务，例如融资、技术和研究。币安的主要经纪合作伙伴，可以让投资者获得交易所提供的流动性。

从币安交易所的币安币(BNB)的表现来看，数字资产交易者对该平台的前景持乐观态度。BNB今年上涨了约80%，超过了比特币。

做市商Keyrock的亚洲业务开发主管贾斯汀·达尼森(Justin d'Anethan)将币安比作一家大型全球银行，该银行可能会因类似错误支付罚款，然后“收紧操作并继续前进”。

“加密货币本地投资者，甚至新进入者可能会意识到，合规性错误或了解客户的不当行为并不会真正影响平台本身的良好运作，也不会影响交易所的偿付能力和流动性，”他说。