中国已调查800多起案件、发现40亿美元资金！美媒：中国犯罪团伙利用加密货币洗钱数十亿美元

FX168财经报社(北美)讯 据《华尔街日报》周六(3月2日)报道，中国犯罪集团正在利用加密货币洗钱数十亿美元，其中包括帮助向美国供应毒品或欺骗美国受害者所筹集的资金。

（截图自华尔街日报）

这些团伙正在利用加密货币市场的去中心化特性，逃避中国和外国当局的控制。他们利用加密货币来清洗毒品交易和非法赌博的利润，并从投资骗局中赚取巨额资金，这些骗局承诺在加密货币市场上轻松获得回报。

研究公司Chainalysis在去年的一份报告中表示，自2018年以来，与中国一群可疑化学品交易商有关的加密地址已经收到了价值超过3780万美元的资产，以换取芬太尼的一种关键成分。这些货物通常被运往中美洲和墨西哥，那里的贩毒集团利用它们制造毒品，然后运往美国。

去年10月，美国外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control)制裁了一个由中国个人和公司组成的网络，原因是它们制造和分销芬太尼和其他药物所用的成分。美国财政部表示，其中一些人持有加密货币钱包来收发资金。

美国疾病控制与预防中心(CDC)的最新数据显示，美国人使用芬太尼已经成为一个重大的公共卫生问题，每年导致逾10万人死亡。这也是世界上两个超级大国罕见地站在同一战线上的领域：中国和美国官员今年同意共同努力解决这一问题。

这些案件突显了洗钱性质的变化，洗钱越来越多地通过加密货币进行，而不是用手提箱运送现金等老式方法。

这对调查人员来说是一个问题，但它也为他们提供了追踪资金流动的新方法，因为大多数加密货币转账都保存在公共分类账上。

根据新加坡区块链数据平台ChainArgos和中国区块链研究机构Bitrace今年1月发布的一项联合调查显示，中国和佛罗里达州的几名受害者的诈骗者使用了相同的两个加密钱包地址，这意味着他们很可能是同一组织的成员。报告称，自2021年初以来，其中一个钱包至少处理了价值2070万美元的代币。研究发现，从这两个地址被盗的资金后来被存入了OKX和火币(现在被称为HTX)这两个主要的加密交易所。

米德尔伯里国际研究学院(Middlebury Institute of International Studies)区块链分析兼职教授Jonelle Still表示，美国的受害者很难追回他们的钱，因为他们中的许多人损失了1万美元或更少——尽管这足以成为某人的毕生积蓄，但对于联邦调查局(FBI)等组织来说，金额太小，不会被视为优先事项。

反欺诈倡导者说，这些集团的跨国性质进一步加大了抓捕罪犯或帮助受害者追回资产的难度，因为这需要不同国家官员之间的合作。

多年来，北京一直对加密货币采取强硬立场，迫使交易所关闭，禁止交易，并监禁了以前在该行业工作的高管。今年1月份，国务院表示，将把修订后的《反洗钱法》提交最高立法机构审议。法律专家表示，解决加密货币在洗钱中的作用是最紧迫的问题。

金融软件提供商Fenergo的金融犯罪政策主管Rory Doyle表示:“全面禁止加密货币交易是一回事，但似乎并没有奏效。”

中国警方今年1月表示，全国各地的执法机构已经调查了800多起案件，关闭了5家用于帮助处理支付的地下钱库，并根据区块链数据发现了价值约40亿美元的资金。中国警方与区块链分析公司OKLink合作，跟踪允许存储和转移加密货币的钱包。

2022年底，中国警方在一次涉及17个省的行动中，逮捕了与一个犯罪团伙有关联的63名嫌疑人。该犯罪集团使用加密货币洗钱，金额约为17亿美元。

中国检察官还指控了知名的加密货币高管。中国主要场外加密货币平台人人比特(RenrenBit)的创始人赵东，在为一家涉及海外赌博和所谓的“杀猪盘”的非法企业提供加密货币交易服务后，于2022年被判处七年徒刑。官员们表示，与美元挂钩的稳定币Tether已被用作这些团体在不同法定货币之间转换的一种方式。