突发！印度指控知名离岸交易所“非法营运” 币安列入黑名单 “准备封锁网站访问”

FX168财经报社(香港)讯 印度财政部旗下金融情报部门(FIU IND)在周四(12月28日)向多家知名离岸交易所发出合规通知，指控非法营运、违反反洗黑钱法规。币安交易所进入黑名单，当局也正准备采取新行动，禁止当地访问交易所网站。

今年3月，根据印度2002年《防止洗黑钱法》(PML)法案的规定，虚拟数字资产服务提供商(VDA SP)被纳入反洗黑钱/反恐融资(AML-CFT)框架的范围。

(来源:Press Information Bureau India)

作为针对离岸实体合规行动的一部分，印度金融情报机构根据2002年《防止洗黑钱法》第13条，向以下离岸虚拟数字资产服务提供商发出合规说明原因通知，其中包括：

· 币安 Binance

· Kucoin

· Kraken

· Gate.io

· Bittrex

· Bitstamp

· MEXC Global

· Bitfinex

印度金融情报机构主任已致函该国电子和信息技术部部长，要求屏蔽上述不遵守印度PML法案规定而非法运营的实体的网址(URL)。

这意味着，印度准备封锁币安当地网站访问。

在印度离岸和在岸运营并从事虚拟数字资产与法定货币之间的兑换、虚拟数字资产转让、虚拟数字资产或工具的保管或管理等活动的虚拟数字资产服务提供商，旗下虚拟数字资产等必须在印度金融情报机构作为报告实体进行注册，并遵守2002年《预防洗黑钱法》(PMLA)规定的一系列义务。

该义务以活动为基础，并不取决于实际存在于印度。该法规根据PML法案规定虚拟数字资产服务提供商的报告、记录保存和其他义务，其中还包括向印度金融情报机构进行注册。

截至目前，已有31个家虚拟数字资产服务提供商已在当局注册。

然而，一些离岸实体虽然迎合了很大一部分印度用户，但并未注册并受到反洗黑钱和反恐融资框架的约束。