中国低调支持下的监管发威！Hounax交易所超130人受害 香港证监会：已列入黑名单

FX168财经报社(香港)讯 中国低调支持下，香港加密货币监管环境进一步强化，继JPEX交易所被曝光未获牌照，香港证监会(SFC)在11月初再将Hounax交易所列入黑名单。周六(11月25日)，香港警方展开调查，发现有超过130人受害，被诈骗1.2亿港元，约合1540万美元，警方誓言将尽快逮捕他们。

今年以来，Hounax交易所运营在加密社区中可谓相当活跃，宣称由原Coinbase 技术团队共同创立、已取得加拿大MSB 牌照。然而，香港证监会11月初已将该交易所列入“无牌公司及可疑网站”名单，归类为可疑虚拟资产交易平台，提醒投资者注意平台的合法性和安全性。

(来源:SCMP)

据港媒披露，警方表示Hounax交易所透过社群媒体平台宣传，自称投资专家并以“分享投资提示”为由邀请受害人加入聊天群组。警方相信有不少同党在群内吹嘘投资提示准确，声称投资回报率可高达40%，且保证获利且没有风险。当受害人表示有兴趣投资，骗徒就会要求受害人下载虚假的投资程式，再指示受害人汇款到其他第三方户口，声称此为“充值平台户口”。

香港商罪科情报组总督察柯咏恩表示，当受害人汇款转入骗徒指定的户口后，这些款项马上就会被转走，但Hounax平台却在受害人的投资帐户内制造虚假地交易纪录及投资回报，以捏造投资看似有增长的假象。

其后若事主想取回资金，平台经理就会以各种借口拒绝，甚至要求事主支付帐户余额的20%至80%才能办理提款。然而，即使有受害人按指示付款亦无法取回任何款项，最终平台经理消失，受害人则被踢出聊天群组。

投资者高度关注，究竟Hounax是否与此前被披露未持牌的JPEX有任何关联。香港商罪科情报及支援组警司陈伟基指出，已要求社群平台及电讯商封锁Hounax粉丝专页及网站。警方正追缉涉事骗徒，相信会有拘捕行动，暂未发现本案与JPEX的案件有关联。

根据调查，Hounax今年初开始运作，行骗对象为香港人，该公司讷称与一间金融机构合作，但并非事实。此外，Hounax还声称是新加坡公司，警方不排除将来会与海外机构合作调查。

香港《南华早报》(SCMP)报道称，一名自称损失280万港元的居民告诉当地媒体，在该公司于11月13日发布有关验证费要求的声明后，她想提取资金。

“我付了费用，但他们说我还需要等60天才能取回资金，或者我可以支付一笔管理费，5小时内就能拿到钱，”她说。“我觉得很奇怪，因为他们本可以从我的账户中扣除这笔金额，而不是要求更多，所以我报了警。”

区块链专家、科技初创企业协会852Web3顾问Louis Li Sze-chung表示，该交易所采用的诈骗策略相当常见。“它通常涉及不太知名的平台，他们会要求你将资金转移到第三方账户，但这已经是一个明显的危险信号，”他说。“通常情况下，你只需要将资金转入客户账户，该账户归你所有，而不是公司所有。”

另一方面，香港证监会也表示至今接获15起相关投诉，受害人已向警方报案。证监会指出，自从接获投诉后，留意到平台的活动引起当局怀疑，因而将平台列入“无牌公司及可疑网站”名单。

但值得关注的是，由于涉事平台未经监管、未获证监会发牌，当局无权暂停平台运作。

这里必须再次强调，当前在香港证监会官网上，仅有OSL Exchange和Hashkey Exchange两家交易所获得香港证监会牌照。