【比特日报】赵长鹏时代落幕！美国财政部突发披露内幕 破亿资金撤出币安、BNB币暴跌逾14%

FX168财经报社(香港)讯 周三(11月22日)亚市，比特币跌至36060美元，受昔日华人首富赵长鹏(CZ)认罪辞职利空打击。他辞去币安(Binance)首席执行官的职务，对刑事指控认罪，并同意支付43亿美元罚款。13亿美元的用户资金撤出币安，旗下币安币(BNB)暴跌逾14%。美国财政部随后披露内幕，币安授予VIP用户在接受执法部门调查时提前收到通知的特权。

据Watcher.guru消息，美国政府对币安提出的刑事指控，在现已公开的文件中，币安被指控串谋、开展未经许可的汇款业务，以及违反《国际紧急经济权力法》，这些指控是对币安交易所进行长达1年的刑事调查结果。

币安长期以来一直是美国政府审查的对象，司法部长达数年调查现已结束。美国政府将这一发展描述为“旨在从美国获利而进行蓄意、有计划的努力”，且没有遵守必要控制。此外，正如文件中所述，他们承认2017至2022年在美国的交易所业务。美国已禁止赵长鹏参与和管理币安业务，并称币安允许ISIS、基地组织和哈马斯交易。

随后彭博社报道称，赵长鹏承认洗黑钱和违反美国制裁等刑事指控，包括允许与哈马斯和其他恐怖组织进行交易。币安同意对刑事指控认罪，并支付超过43亿美元罚款。另外，他也同意辞职。43亿美元罚款包括向美国财政部金融犯罪执法网络局支付的34亿美元，以及向财政部制裁部门支付的9.68亿美元。

(来源:Bloomberg)

美国财政部部长耶伦在一份新闻稿中表示：“币安在追求利润的过程中对自己的法律义务视而不见，币安选择优先考虑增长，而不是遵守美国的法律要求。币安在没有收集客户必要信息或监控交易的情况下完成了数十亿美元的交易。”

赵长鹏还将面临最高10年的监禁。他的律师周二在法庭上表示，对他的判决将推迟6个月。法官在认罪听证会上表示，赵的和解协议包括放弃上诉权，前提是他的刑期不超过18个月。目前，美国司法部尚未决定他们将寻求对他判处多长时间的监禁。

币安发布官方公告称，已经与美国司法部、商品期货交易委员会(CFTC)、外国资产控制办公室(OFAC)以及金融犯罪执法网络(FinCEN)就他们对币安过去有关注册、合规和制裁问题的调查达成了解决方案。

公告提到，当币安开始运营时，并没有足够的合规管理手段来匹配迅速成长的业务。币安在全球范围内迅速增长的同时，行业仍在一个新兴且持续发展的阶段，并且监管仍然处于早期，币安在这个过程中也做出了错误的决定。

“今天币安对过去的这些行为承担起责任，值得注意的是，在上述解决方案中，美国监管机构并未指控币安挪用任何用户资金，也并未指控币安进行任何市场操纵。币安前任首席执行官赵长鹏仍将作为大股东，在平台业务的发展中提供与过去相关事宜的咨询。币安在维护用户安全和安全性的核心价值观方面从未动摇，未来将持续推动与全球监管机构的合作。唯有保持透明度和合规性，才能在纷乱的市场情况下重建行业信心，”公告最后提到。

总结截至目前的消息进展，币安和赵长鹏认罪，赵长鹏辞职；赵长鹏称Richard Teng将接任币安首席执行官，未来或将进行被动投资；美国财政部将在5年内保留对币安账簿、记录和系统的访问权限。币安发布公告称，未被指控资金挪用和市场操纵，未来将持续推动与全球监管机构的合作。有媒体报道称，赵长鹏的保释金为1.75亿美元。

美国财政部也披露了币安业务内幕，FinCEN消息提到，币安VIP用户被授予一系列特殊特权，包括在接受执法部门调查时提前收到通知。根据描述，这个过程相对简单，币安VIP团队成员被指示通过“一切可用方式”联系受调查的用户，包括发送短信和打电话通知客户，例如，他们的账户已被冻结或解冻。对此，FinCEN警告币安VIP团队工作人员不要在提示中过于明显。

(来源:CNBC)

币安告诉VIP团队：“根据FinCEN的命令，在任何情况下我们都不能给出一个强烈的暗示，直接要求用户运行/退出，否则我们会被起诉或承担个人责任。比如你的账户被解锁了/你的账户已经被XXX调查了，这通常是一个足够明显的严重暗示。”

据FinCEN称，币安内部报告表明，2019年，VIP客户一直占币安Binance.com交易量和交易收入的2/3至3/4，并补充说：“因此，币安有重大的商业动机，竭尽全力支持这些VIP用户。”

尽管规则禁止美国人在该平台上进行交易，但美国用户代表了VIP用户群的重要组成部分，有时占交易所所有交易费用的20%。

Watcher.guru表示，美国政府起诉后，13亿美元的用户资金从币安交易所撤出。

(来源:Twitter)

周三亚市，币安币下跌14.15%，报在228.73美元，空头似乎未出现投降迹象。

(来源:CoinMarketCap)

FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade表示，Coinglass数据显示，赵长鹏消息传出后一个小时内，价值超过300万美元的BNB多头头寸已被清算。

(来源:FXEmpire)

总清算图表跟踪给定时期内平仓、清算或消灭的交易数量。正如上面所观察到的，在重大新闻事件期间，多头清算大幅增加是一个看跌信号，这表明投资者预计会出现长期的负面影响。

该图表还表明，这是90天内看涨BNB合约的最高每日清算量。这使得BNB价格面临多头挤压的风险。多头挤压是一种市场现象，当持有多头头寸的交易者面临重大损失并被迫出售头寸以限制损失时，就会发生这种现象。

这种抛售压力反过来可能会导致BNB价格在未来几天内快速、长期下跌。

在赵长鹏宣布退出的一小时内，BNB资金费率也大幅下跌，进一步证实了看跌立场。下图显示，BNB当前资金费率从每日峰值0.025%下跌至0.0093%。

(来源:FXEmpire)

永续资金费率代表永续合约市场标记价格与指数(现货)价格之间的差异，一般来说，当资金费率开始下降时，这意味着看涨交易者向空头交易者支付的费用减少，以维持其未平仓头寸。

BNB融资利率的大幅下降意味着，大多数投资者预计未来几天价格和市场流动性将进一步下降。当前，BNB目前交易价格为240美元。但如果资金利率跌至负值，空头可能会有效地控制市场，迫使BNB价格下跌至接近200美元大关。

另一方面，迅速任命Richard Teng为新任首席执行官可能会减轻最初的市场恐惧并提振投资者信心。在这种情况下，看涨交易者趁低买入可能会无意中引发BNB价格快速反弹至250美元区域。

比特币技术分析

CMTrade表示，比特币RSI低于中性区域50，MACD高于信号线且呈负值，配置是混合的。此外，价格交易于20和50周期移动平均线下方，分别为37014和37271美元。

“我们的枢轴点位于36510美元，我们的偏好是反弹至38130美元。另一种情况是持续低于36510美元，预计将试探35990和35680美元。”

(来源:CMTrade)