【比特日报】惊爆华人社区!“长江换汇”涉案4名中国公民被捕 币安突传“返华”设加密交易所

文/小萧2023-10-26 11:15:35来源:FX168

FX168财经报社(香港)讯 周四(10月26日)亚市,比特币维持多图走势不变,在34700美元等待比特币现货ETF新信号。华人社区惊爆大消息,全球最大加密交易所币安(Binance)传出与香港新加密交易所HKVAEX有关联,正试图获取零售牌照,意味着距离“返华”不远。澳大利亚警方突袭搜查长江换汇交易所(Changjiang Currency Exchange),指控涉2.3亿澳元洗黑钱案,旗下多家门店出现7人被捕,其中4人为中国公民。

币安交易所突传:HKVAEX香港合规加密货币零售背后的手?

据香港《南华早报》(SCMP)引述三位业内人士的消息称,香港新交易平台HKVAEX实际上可能是由币安交易所支持和设立的,目的是为了在香港获得加密货币许可证。

(来源:SCMP)

HKVAEX在香港是作为BX Services Limited独立实体成立的,但该交易所的网站却显示,它正使用币安交易所的伺服器。当被询问其与币安实体的关系时,HKVAEX回应称他们是独立的数字资产交易平台。

然而,这点受到市场和加密媒体的质疑,原因是HKVAEX和币安在今年已经联手参加了多次香港的活动。最明显的例子是Binance Academy、BNB Chain、HKVAEX与香港大学合作举办的加密货币研讨会。而且,HKVAEX网站与币安网站在设计和代码上具有高度相似性。

产业专家认为,币安在香港的动向可能是试图绕过其在其他国家所遇到的法律问题。但目前,香港的虚拟资产平台许可证制度正在寻求提供更大的合规稳定性,以吸引更多产业参与者。如何平衡这一新挑战,将是币安未来发展的一个重要考量。

澳警方突袭搜查“长江换汇”:4名中国公民被逮捕

据澳洲广播公司报道,在对长江换汇交易所进行为期14个月的调查后,周三早些时候,超过300名警察对墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的住宅和办公室执行了搜查令。长江换汇交易所是一家零售汇款公司,警方称该公司已帮助犯罪分子洗黑钱近2.3亿澳元。

(来源:ABC News)

据公司官网介绍:“澳大利亚长江换汇成立于2012年,换汇和国际汇款门店覆盖全澳大利亚所有主要城市,包括墨尔本换汇、悉尼换汇、布里斯本换汇、阿德莱德换汇、珀斯换汇等,提供优质的华人换汇服务。”

被捕的7人包括4男3女,年龄在33至40岁之间,其中4人是中国公民,是澳大利亚公民。该犯罪团伙的一名37岁成员来自墨尔本东部的博文(Balwyn),他被指控犯有2项共谋处理犯罪所得的罪名。如果罪名成立,他最高将面临终身监禁。警方表示,他们计划对其余6名被捕者提出指控,预计所有7人将于当地时间周四出庭。

警方还查获多辆豪华车,包括价值42万美元的梅赛德斯-迈巴赫GLS,以及价值1000万美元的巴林北豪宅,法新社公布了行动中查获的劳力士手表和名牌手袋的照片。

报道引述警方称,这7人组成一个被称为“长江洗黑钱集团”的犯罪集团,该集团在澳大利亚大多数首府城市运营着12家长江换汇门店。

澳大利亚联邦警方助理专员Stephen Dametto在声明中表示:“联邦警方将指控长江换汇能够掩盖其非法行为,因为它看起来像一个合法的汇款机构。这项调查如此独特和复杂的原因是,该集团在全国各地光鲜靓丽的店面中运营,而不是像其他洗黑钱组织那样在暗处运营。”

警方称,长江换汇的大多数客户都合法地使用其服务进行外汇兑换,并将资金汇往海外。但他们称,长江换汇还与犯罪分子合作,隐瞒犯罪收益,包括网络诈骗和非法货物贩运,并将资金转移到澳大利亚境内和境外。

“该集团指导犯罪分子如何制作虚假文件,以掩盖他们的资金来源,包括虚假发票和银行对账单,他们还向犯罪分子收取了比普通客户更高的费用,”警方进一步阐述道。

除了周三被捕的7名犯罪集团成员外,联邦警方还指控了一名在悉尼的37岁中国公民,称其利用长江换汇洗白了从国际投资骗局受害者手中窃取的1亿澳元。警方还称,长江换汇未对合法和非法操作的利润缴纳税款。

长江换汇在新州经营5家门店,维州3家,昆州2家,南澳和西澳各1家。调查的部分原因是联邦警方的官员注意到,在新冠疫情封锁期间,长江换汇的门店有大量可疑活动。

联邦警方指控,该离岸集团利用居住在澳大利亚的中国公民在ASIC注册虚假澳大利亚公司和交易许可证。它利用这些中国公民在澳大利亚开设了银行账户,这些账户大多与虚假业务有关,然后利用这些虚假业务、替代董事和银行账户,通过长江换汇清洗诈骗资金。“

据澳大利亚联邦警方调查部指挥官Kate Ferry 称:“到目前为止,由联邦警方领导的犯罪资产没收工作组已经扣押了银行账户中的2100多万澳元,这些资金被怀疑是通过这些账户进行洗黑钱的投资骗局所得。”

《澳洲金融评论报》(AFR)报道称,澳大利亚四大银行以及Bendigo银行也卷入了此案,这些银行的部分职员在不知情的情况下,为该团伙的犯罪行为提供便利。

值得关注的是,澳大利亚前移民部副部长Gary Hardgrave于2022年加入长江换汇。该集团曾在一段宣传片中表示,Hardgrave担任该公司的“移民资金安全部负责人”。但报道中强调,没有证据显示Hardgrave存在任何不当行为。

(来源:LinkedIn)

当被询问是否仍在担任长江换汇高管时,Hardgrave回应称:“我帮助宣传该公司的业务,并不参与日常运营。”

比特币技术分析

比特币RSI位于中性区域50上方,MACD位于信号线下方呈正值,价格可能会回调。此外,价格交易高于20和50周期移动平均线,分别为34525和34209美元。

“34220美元是我们的枢轴点,我们的偏好是只要34220美元有支撑,就寻找35530美元。另一种情况是下行突破34220美元,将试探33740和33450美元。”

(来源:CMTrade)

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