【小萧说币】揭开一个中国移民后代“钟某”的神秘生活:比特币亿万富翁如何跌落神坛?

2023/10/20 12:25来源:FX168

FX168财经报社(香港)讯 美国媒体本周发布一部名为《加密货币911:揭露比特币亿万富翁》的新纪录片,揭露2012年有人从丝绸之路盗窃超过30亿美元比特币的新细节。调查发现,中国移民后代Jimmy Zhong“钟某”参与了这场轰动币圈的丑闻,他是一名早期程序员,据信自2009年比特币诞生以来就参与了比特币的开发。他最终被美国判处判1年有期徒刑,这一位美国华裔亿万富翁就此跌落神坛。

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“钟某”从中国来到美国留学,伪装成一名住在雅典佐治亚大学附近的富裕学生,试图不错过当地的聚会。2012年,他年满22岁,是一对离婚的中国移民夫妇的不受爱的孩子,患有欺凌、肥胖、未确诊自闭症谱系障碍,且存在酗酒的习惯。

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新纪录片揭开他盗取巨额比特币资金的谜团,他设计并实施了一个计划,从市场的“内部银行”窃取资金。他创建了一个由大约9个帐户组成的链,没有宣传自己的身份,也没有购买或出售任何东西。

然后,他向每个账户注入200到2000枚比特币,并在一秒内完成了140多笔快速交易,迫使提款处理系统将约50000枚比特币从支付方案转移到他的两个账户。

随后,他定期将资产转移到他控制下的多个独立地址,因此无法追踪比特币的来源及其所有权。“钟某”在绑架资金时提取的加密货币,其等值法定货币620000美元。

2017年8月,即利用漏洞的5年后,由于硬分叉系统,比特币被分为传统比特币和比特币现金(Bitcoin Cash)。与当时电子钱包中拥有比特币余额的所有其他用户一样,Jimmy额外收到50000枚BCH,他在国外加密货币交易所兑换3500枚比特币。因此,他自豪地拥有约53500枚比特币,并使用加密货币混合器将这些比特币隐藏了近10年。

这一切的意外曝光都始于2019年3月13日,Jimmy本人拨打了911电话,称他的家被陌生人闯入,数十万美元的加密货币被盗,而这通电话在调查中发挥了关键作用。报道称,对Jimmy家盗窃案的初步调查没有发现任何嫌疑人,雅典-克拉克县警察局没有处理加密货币的经验,也很难取得成功。

为了寻求答案,“钟某”决定向当地私家侦探罗宾·马蒂内利(Robin Martinelli)寻求帮助。尽管马丁内利不懂加密货币,但她决心破案。马蒂内利梳理了Jimmy家中的所有监控系统,发现了一个重要的证据,案发当晚的录像中捕捉到的一个苗条的身影。

然而,“钟某”黑客的身份一直被隐藏,直到发生一个小失误。2019 年 9 月,一名黑客错误地将价值约800美元的比特币转移到遵循既定银行法规,即符合了解你的客户(KYC)的加密货币交易所。

令调查人员惊讶的是,用于交易的账户是以“钟某”的名义注册的,这将他与被盗的丝绸之路资金联系起来。美国国税局紧急联系雅典-克拉克县警察局寻求合作,对“钟某”进行强有力的立案。

2019年,也就是那次致命的双击事件发生7年后,政府和美国国税局调查部门仔细研究了丝绸之路服务器的数据,开始调查这53500枚比特币的位置。根据2015年暗网市场创始人乌布利希(Ulbricht)被定罪的判决,这些信息将被直接没收。

2021年11月,美国联邦调查局(FBI)从丝绸之路(Silk Road)查获50491枚比特币、661900美元现金、金条和银条、25枚Casascius硬币,以及与湖边小屋失窃案无关的11枚“额外”比特币。出乎意料的是,“钟某”把他的数十亿美元藏在地板下的保险箱里,以及浴室里奇多爆米花罐里一台用毯子包起来的单板电脑上。

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调查发现,“钟某”是一名早期程序员,据信自2009年比特币诞生以来就参与了比特币的开发,在完善该技术方面发挥了作用。具有讽刺意味的是,帮助创造比特币的黑客,最终却变成了历史上最臭名昭著的比特币窃贼之一。

“钟某”被指控犯有电信欺诈罪,现如今他已认罪,并被判处在联邦监狱服刑1年1天,自2023年7月14日起生效。

尽管“钟某”拥有大量被盗的比特币,但他却无法保留非法资金。美国政府已经扣押了这些资产,并启动了丝绸之路黑客攻击受害者找回丢失比特币的程序。

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就此,一代比特币亿万富翁的神话破灭。

编辑:小萧