美国逾100名立法者联合致函白宫！比特币构成“国家安全威胁” 拜登政府：密切监视哈马斯资金……

FX168财经报社(香港)讯 美国参众两院逾100名立法者联合致函白宫，表达了对加密货币在巴以冲突中所扮演角色的担忧。信函提到，哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织在2021年8月至2023年6月期间，筹集了超过1.3亿美元的加密货币捐款，为他们本月早些时候入侵以色列提供资金。美国总统拜登政府回应称，正在密切监视哈马斯的资金转移和动向，将积极打击非法活动。

美国参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)联合其他28名参议员和76名众议院议员签署信函，内容主要写给财政部负责恐怖和金融情报的副部长布莱恩·纳尔逊(Brian Nelson)和国家安全顾问杰克·沙利文(Jake Sullivan)。

(来源:Twitter)

信中写道：“哈马斯对以色列平民发动致命袭击之际，该组织已成为恐怖金融领域最老练的加密货币用户之一，这清楚地表明加密货币对美国和我们的盟友构成的国家安全威胁。”

此外，信中还补充称：“在国会考虑旨在减轻加密货币洗黑钱和非法金融危机的立法提案时，我们敦促您迅速、明确地采取行动，切实遏制非法加密货币活动。”

沃伦和其他立法者继续质疑白宫和拜登总统，是否确实掌握了有关这些恐怖袭击资金来源的信息，以及正在采取哪些措施来打击加密货币资助的恐怖思维。

据Watcher.Guru报道称，沃伦并不是在加密恐怖思维认罪信上签署的唯一一个著名的反加密名字，这里还包括罗杰·马歇尔(Roger Marshall)和肖恩·卡斯滕(Sean Casten)，呼吁加密货币监管的参议院银行委员会主席谢罗德·布朗(Sherrod Brown)也签署了这封信。值得注意的是，这封信的一些签名者之前没有加密货币相关的公开表态记录。

此外，这封信还要求国会采取行动解决加密货币资助广泛恐怖思维的问题，联名作者想知道美国政府需要哪些额外资源来继续这场斗争。

美国财政部本周发布关于哈马斯的声明，言论来自纳尔逊在周二(10月17日)德勤反洗黑钱会议上发表的内容。他指出：“我们正在密切监视哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织(PIJ)，如何利用虚拟资产筹集和转移资金，美国财政部将继续建立虚拟资产生态系统的透明度，以打击犯罪分子、流氓国家和组织的非法活动。”

本月早些时候，以色列警察Lahav 433部队的网路部门与该国国防部、情报机构以及加密货币交易所币安(Binance)合作，针对哈马斯相关帐户进行了制裁，被扣押的任何资金都将被收入以色列国库。币安发言人对此表示：“在过去的几天里，我们的团队一直在全天候实时工作，以支持正在进行的打击恐怖融资的努力。我们致力于通过我们积极主动的工作，确保区块链生态系统以及全球社群的安全。”

《华尔街日报》引述来自以色列特拉维夫市(Tel Aviv)加密货币分析与软件公司BitOK统计，预估哈玛斯在过去两年内，透过加密货币收到约4100万美元的金援。

更让人惊讶的是，哈玛斯同时透过设立公司与投资的方式取得资金。根据德国统计的资料显示，哈玛斯2022年靠着在土耳其、沙特阿拉伯、阿尔及利亚与苏丹投资房地产公司或建设公司，赚取约5亿美元的利润。

尽管在被美国财政部发现后，于2022年5月24日对媒体发布讯息，表示掌握数间与哈玛斯有关的房地产与建设公司，以及数位为哈玛斯高层管理营运这些公司的经理人，并对这些企业与经理人发动制裁，但仍无法阻挡哈玛斯灵活变换投资方式获利。

前美国中央情报局(CIA)分析师、新美国安全中心高级研究员法努西(Yaya J. Fanusie)分析称：“对哈玛斯与其他恐怖组织而言，不会只有一个募资的方式，他们都是投机份子且非常灵活。想要跟他们对抗，就像一场永不结束的猫鼠大战。”