重大曝光！JPEX交易所涉洗黑钱1.9亿USDT 交易数据挪用币安API 知名KOL林作现身香港警局

FX168财经报社(香港)讯 香港证监会罕见向JPEX加密交易所发出警告，称其未获得牌照，警局也展开刑事调查。该交易所背后营运团队惊传跑路，链上分析平台曝光，其交易涉及洗黑钱活动，流水疑似高达1.9亿USDT美元稳定币。社群提到，交易所合约无资金费率，且交易数据被发现串联币安API。饱受争议的香港意见领袖(KOL)紧急切割关系，他周五(9月15日)与律师现身警局，强调自己也是受害者，并非所谓的合伙人。

JPEX交易所交易流向不透明：涉洗黑钱、黑灰资产和网络博弈

区块链数据分析公司Bitrace周五推文曝光，与JPEX有关的波场(Tron)地址资金背后流向不透明，该交易所某热钱包充值地址在过去20个月流入超过1.9亿具有风险的USDT美元稳定币，所有资金中有22.04%被列为风险资金，风险类型被识别为“黑灰资产、网络博弈和洗黑钱”。

(来源:Twitter)

USDT美元稳定币发行商Tether为防范出现恶意行为，在USDT智能合约上设有冻结程式码，过去在金流涉及有问题的交易所、诈骗案时，Tether官方可借由后台将相关可疑钱包持有的USDT改为不可交易，以协助调查流程之进行。

加密推特社群指出，当初JPEX宣传在永续合约交易中，不会对用户抽取资金费率，声称此举帮助用户省下一笔交易成本，让投资更容易获利，甚至还指出币安(Binance)、欧易(OKX)、Bybit等都有资金费率，他们一样会有可能插针，因此没有资金费率是JPEX自称的一大优点。

社群惊讶发现：JPEX交易数据挪用币安API

另外，anti.scam.crypto.hk还爆料称，在8月中JPEX上架世界币(Worldcoin)交易对时，被发现操作方式与其他交易所不同。在JPEX平台上，用户不能进行世界币的出入金等操作，且不仅仅是世界币，在迷因币黑马PEPE也出现相同情况。

此外，JPEX上的世界币价格被发现，其实与币安上的世界币行情完全相同，只要经过短暂的延迟，JPEX上的代币价格会与币安上的价格数据完全一样，这引发社群对JPEX是否具有真实交易的疑虑。社群提出质疑，认为JPEX只是串接其他交易所的数据，复制价格走势与用户进行对赌。

(来源:Instagram)

但需要强调的是，这一切仍需香港警方展开深入调查，目前警局仅表态对JPEX是否涉及刑事案件展开调查，并未给出最终的结果，市场仍需耐心等待官方答案。

知名KOL林作现身香港警局 JPEX港台代言人切割回应

JPEX曾与林作有过合作，后者在事件传出后表示，与JPEX的合作关系其实并不深入，目前也已经与其终止合作。他也强调，自己实际上也面临非常惨重的损失，包括金钱还有名誉上的损失，并对外保证自己不会龟缩，希望陪伴大家度过难关。

林作在Instagram也发布高达7篇贴文，撇清自己与JPEX的关系，并声称自己绝对会配合香港证监会的规定。他写道：“合作关系在很浅的层面是有的，为何这样说？就像搭Uber介绍邀请码给朋友用，Uber会奖励一个代码给你，下次搭车可以有折，这样的合作是有的，但这个其实任何一个普通人都做到的。别人误会我们是这个平台其中一员，完全不是，我们完全是局外人。”

他在周五下午亲自与律师现身香港警局，为警方提供资料，再度澄清自己并不是所谓的JPEX合伙人。

(来源:Instagram)

但据anti.scam.crypto.hk揭露，林作在香港经营着加密货币OTC商“林作炒币”，而这个店面与JPEX关系匪浅，透过JPEX入金能够有额外专属优惠，并且在与JPEX展开合作后，林作也不断表示自己获利丰厚，比做保险还赚，甚至曾在7月时在社交平台上还表示自己已申请成为JPEX合伙人，与JPEX的关系可能没有他说的那么简单。

据悉，林作现年33岁，出身家境富裕，2015年因为前女友麦明诗夺下香港小姐冠军开始被大众认识，凭借着牛津毕业大律师的头衔，也让他保持着人生胜利组的正面形象。不过在2016年与其女友分手后，他开始转战娱乐圈和补教界，2017年更自愿宣布放弃律师资格，成为保险公司财务策划顾问，更上遍各大香港节目成为家喻户晓的意见领袖。

据明报报道，对于港星张智霖曾代言JPEX的报道，张智霖经纪人回应称，才留意到张智霖的肖像被JPEX使用中，深感无奈，张智霖之前收到邀请拍摄广告，当时JPEX向他们称在海外有注册，亦提供证明，故他们安排2022年3月拍摄。

但经纪人继续补充，2022年5月得知JPEX已受到证监会监管，曾书面通知JPEX，在港取得牌照前不得使用张的肖像作任何广告宣传。他们表明，会保留追究JPEX的权利。

JPEX台湾区代言人陈零九周五也在社群回应：“知悉JPEX事件后，想帮忙了解情况，但目前已联系不到JPEX相关人士，其他细节公司正在处理中，相关单位如有调查需要我方会全力配合。”

(来源:Instagram)