突发！美媒最新爆料：美司法部正考虑对币安提起欺诈指控 比特币闻讯“飞流直下”

FX168财经报社(北美)讯 据美国财经媒体Semafor援引知情人士消息，美国司法部官员正在考虑对加密货币交易所币安(Binance)提起欺诈指控，但担心消费者的成本。

知情人士透露，联邦检察官担心，如果他们起诉币安，可能会导致类似于现已破产的平台FTX的挤兑，导致消费者损失资金，并可能引发加密市场的恐慌。

知情人士说，检方正在考虑其他选择，比如罚款、暂缓起诉或不起诉协议。这样的结果将是一种妥协，让币安对所谓的犯罪行为负责，同时减少对消费者的伤害。

（截图自Semafor）

这场辩论凸显了美国加密执法和监管的复杂性和快速演变的性质，在美国，公司处于法律灰色地带，消费者没有享受到传统银行体系的任何保护。

美国司法部拒绝置评。币安没有回复置评请求。

比特币短线下挫近400美元，回落至29000美元/枚下方，日内跌0.74%。

（比特币走势图，来源：Google Finance）

币安及其创始人赵长鹏已经面临美国证券交易委员会(SEC)以及美国商品期货交易委员会(CFTC)的指控。SEC指控赵长鹏及其公司在美国经营一家未注册的交易所，并故意允许其公民参与币安的离岸交易所。

SEC还指控币安通过一家名为Sigma Chain的秘密做市公司操纵币安美国平台上的交易，误导了客户和投资者。

法律专家说，由于指控的严重性，证交会的案件类似于刑事起诉，这增加了随后提起刑事指控的可能性。

SEC在联邦检察官之前提起民事诉讼并不常见，尤其是在一些备受关注的案件中。该机构通常会与司法部合作，同时提出民事和刑事指控。

在考虑是否起诉大型实体时，司法部通常会考虑对无辜消费者、员工和股东的影响。自20年前安达信(Arthur Andersen)以来，情况就是如此。

问题是，当涉及到在法律灰色地带运营的加密货币交易所时，这些因素是否应该发挥作用。

那些在币安上交易加密货币并据称被该公司的策略欺骗的人应该知道，他们所承担的风险比在受监管的交易所要大。

为了访问Binance.com，美国公民需要使用VPN或其他工具来绕过限制。

这并不使得币安的客户成为公司所被指控不当行为的共犯。加密货币现在是金融体系的主流部分。

Semafor指出，美国司法部正在讨论起诉可能对消费者产生的影响，这在某种程度上是对加密货币合法性的认可。

Semafor称，假设有足够的证据支持指控而币安并没有遭到起诉，这可能只会推迟该交易所不可避免的崩溃。它最终可能会发出一个信号，表明美国对加密货币交易所的态度软弱，从而在未来引发更多的不良行为。

因预测2007-2008年房地产崩盘而闻名的经济学家、“末日博士”鲁比尼(Nouriel Roubini)认为，整个加密生态系统都是腐败的，我们应该把婴儿连同洗澡水一起倒掉。“这些人应该离开这里，”他说。

美国参议员沃伦(Elizabeth Warren)也呼吁对币安涉嫌向国会撒谎进行额外的刑事调查。“币安和币安美国的这些行动代表了潜在的违反联邦法律的行为，可能使公司官员受到罚款和监禁，”她写道。

Semafor表示，美国在这方面发挥了作用，为在其境内运营的加密公司创造了一个模糊而不稳定的监管环境。

这促使加密行业的许多人投入了那些愿意睁一只眼闭一只眼、努力吸引加密企业的国家的怀抱。

美国证券交易委员会对加密货币交易所Coinbase提起了另一项诉讼，似乎决心进一步将数字资产赶出美国。另一方面，立法者可以通过制定新的行业监管规则来保护消费者，使美国成为一个更有吸引力的地方，并为消费者提供比Binance和FTX等离岸交易所更安全的选择。