中国封禁比特币无效！华尔街日报：每月6430亿元人民币流向币安 10万用户归类为“官员及亲属”

FX168财经报社(香港)讯 《华尔街日报》周三(8月2日)援引内部数据以及币安(Binance)交易所现任和前任员工的报道称，中国2021年封禁比特币后，币安每月仍获得中国6430亿元人民币，约合900亿美元的资金流入，且有10万用户被归类为“官员及亲属”。币安通过引导中国用户访问具有中文域名的不同网站，然后将其重新路由到全球交易所来帮助中国用户规避限制。

中国资金流入的交易使币安成为迄今为止最大的市场，占全球交易量的20%。据现任和前任员工称，币安就中国的重要性在内部进行了公开讨论。据一些现任和前任员工称，尽管有禁令，该交易所的调查团队仍与中国执法部门密切合作，以侦查该国超过90万活跃用户中潜在的犯罪活动。

(来源:Twitter)

币安正面临监管冲击，部分原因在于其在全球范围内的秘密运营方式。美国证监会(SEC)于6月起诉币安及其创始人兼首席执行官赵长鹏，指控其非法经营和滥用客户资金。美国司法部正在对币安进行持续调查，使得该交易所在美国用户中的市场份额几乎消失殆尽，而且该公司最近在全球8000个岗位中裁掉1000多个员工。

币安在中国的足迹此前并未公开，这让人们得以一睹这家加密巨头如何在不受欢迎的地方悄悄地在边缘运作，至少在官方层面上是这样。

据《华尔街日报》看到的一份列出程序的内部文件显示，币安通过引导中国用户访问具有中文域名的不同网站，然后将其重新路由到全球交易所来帮助中国用户规避限制。该文件在2021年禁令之前、但在中国于2017年封锁该交易所网站之后在该公司内部流传。

“Binance.com网站在中国被屏蔽，中国用户无法访问，”币安发言人表示。

报道继续补充，币安在全球处理的加密货币交易数量超过了大多数竞争对手的总和。对于币安来说，保持在中国的足迹至关重要，因为高管们内部担心监管打压会威胁到币安的未来。

币安与中国的关系很复杂，出生在中国、在加拿大长大的赵长鹏于2017年在上海创立了这家公司。几个月后，政府发布了针对加密货币交易所的多项滚动监管攻击中的第一个，官员们担心这些交易所将被用来将资金非法转移出该国。赵长鹏后来说，他将币安的业务转移到了日本。

据美媒此前报道，币安在中国保留了数十名员工。其美国分公司的高管担心这一安排的影响，包括中国开发商控制美国用户数据。而赵长鹏过去曾表示，他和其他员工的中国血统被用来描绘与国家的密切关系。

“币安今天面临的最大挑战是，我们以及所有其他离岸交易所已被指定为中国的犯罪实体。与此同时，西方的反对派不遗余力地将我们描绘成一家中国公司，”他2022年在博客中写道。

中国在2021年扩大了对加密行业的打击力度，并宣布所有与加密货币相关的交易都是非法的，此举旨在维护国家安全和社会稳定。

回顾当时行动，币安表示将对平台用户进行清查，并将中国客户的账户切换为“仅限提款”模式，这意味着他们将被禁止进行交易。“币安始终认真履行合规义务，始终严格遵守当地监管机构的相关要求，”币安在2021年10月的声明中表示。

但是，加密货币研究公司Chainalysis研究总监Kim Grauer提到，其公司统整数据显示，尽管2021年禁令颁布后最初有所下降，但中国仍是第四大加密货币交易市场。他解释：“中国的加密货币市场依然强劲，中心化和去中心化服务的交易量都很健康。”

赵长鹏是帕劳向外国人出售居留卡项目的最初发起人，不过币安表示最终放弃了与该项目的进一步联系。据一位知情人士透露，币安对帕劳计划感兴趣的部分原因是希望帮助中国用户。

中国和其他地方的加密货币交易者也使用VPN，也就是市场熟知的一种掩盖位置应用程序，借此注册在其国家/地区被禁止的交易所。一位查看数据的前员工表示，禁令生效后，币安的中国业务占其总交易量的比例从年中的24%，降至2021年底的17%。

但在2022年再次回升，并一直保持在高位。根据币安名为Mission Control的内部平台数据，2023年5月，中国客户的加密货币交易量超过900亿美元，大部分交易都是与加密货币相关的期货合约，而美国禁止加密货币期货交易。

据Mission Control显示，该交易所有560万中国用户注册，其中911650名活跃用户。该交易所的第二大市场是韩国，占13%的份额，其次是土耳其，占近10%。所有其他国家/地区的交易量不到币安交易量的5%。

(来源:WSJ)

根据公司内部文件和一名前员工的说法，截至1月份，币安约有10万中国用户被归类为“政治人物”。银行和监管机构使用PEP号来标记政府官员、其亲属或亲密伙伴，因为他们参与贿赂、腐败或洗黑钱的风险较大，因此需要接受更严格的审查。

(来源:WSJ)

《华尔街日报》最后援引内部文件和这位前员工的说法，币安过去对验证中国用户的身份采取了宽松的态度。在2021年底禁令生效后的几个月内，只有不到一半的中国注册用户接受了了解你的客户(KYC)检查。