突发重磅！《路透社》曝币安秘密联系“伊斯兰国” 以色列查封190账户 赵长鹏指控扭曲事实

FX168财经报社(香港)讯 外媒援引以色列国家反恐融资局(NBCTF)文件显示，自2021年以来，在币安(Binance)查封189个加密账户，曝光包括2个和伊斯兰国组织有联系。消息引起币圈社群高度关注，币安创始人赵长鹏团队紧急做出回应，指控《路透社》扭曲事实，故意遗漏关键事实以符合叙述。

《路透社》消息指出，除了和伊斯兰国(ISIS)组织有关的账号，还有数十个伊斯兰哈马斯(Hamas)组织有关的巴勒斯坦公司所有账户。NBCTF文件指出，当局于1月12日没收2个币安账户及其内容。其网站上也表示，扣押是为“挫败伊斯兰国组织的活动”，并“削弱其实现目标的能力”。

(来源:《路透社》)

NBCTF文件也显示，自2021年12月以来，以色列扣押的189个币安账户几乎全部归3个巴勒斯坦货币兑换公司所有。名单中透露，这3个实体被以色列指定为“恐怖组织”，因为他们涉嫌参与管理巴勒斯坦领土加沙的哈马斯资金转移。

上个月，NBCTF文件提到它从属于加沙的公司Al Mutahadun For Exchange、Dubai Company for Exchange和Al Wefaq Co. For Exchange的80多个币安账户中，没收价值超过500000谢克尔，约合137870美元的加密货币。

该文件称，这些账户是“恐怖组织”的财产或用于“严重的恐怖犯罪”，但没有详细说明，以色列当地媒体此前也报道4月份的缉获情况。

但一位熟悉Al Mutahadun的知情人士表示，它“根本”没有与加密货币合作，也没有与哈马斯合作。“我们是一家货币兑换公司，以色列的指控都是谎言，毫无根据，”该人士说。NBCTF名单显示，Al Mutahadun于2021年5月被以色列指定为“恐怖组织”。

根据NBCTF网站上的名单，这三人被以色列指定为“恐怖组织”，因为他们涉嫌参与管理巴勒斯坦领土加沙的哈马斯的资金转移。

报道补充，NBCTF文件此前未曾报道过，它没有详细说明所没收的加密货币的价值，也没有提供这些账户与伊斯兰国的关联方式。根据以色列法律，该国国防部长可以下令扣押和没收国防部认为与恐怖组织有关的资产。

全球监管机构长期以来一直呼吁加强对加密货币交易所的控制，以防止从洗钱到资助恐怖组织等非法活动。以色列NBCTF的没收行动突显出，各国政府是如何将加密货币公司作为目标来防止非法活动的。

《路透社》强调，2017年创立的币安在网站上表明，它会逐案审查政府和执法机构的信息请求，并根据法律要求披露信息。币安还表示，它会检查用户是否与恐怖组织有联系，并继续投入大量资源来加强其合规计划。

伊斯兰国组织在伊拉克内战后，陆续出现在叙利亚。在2014年的巅峰时期，该组织控制了1/3的伊拉克和叙利亚，然后被击退。现在被迫转入地下，伊斯兰国武装分子继续发动叛乱袭击。

美国财政部2022年在一份报告中表示，伊斯兰国收到加密货币捐赠，后来将其转换为现金，通过加密货币交易平台获取资金。NBCTF文件显示，以色列没收的2个和伊斯兰国有关的币安账户的所有者，是一名28岁的巴勒斯坦人，名叫Osama Abuobayda。

在2022年的一系列调查中，《路透社》报道称，币安有意保持薄弱的反洗钱控制。据该报报道，自2017年以来，币安已为寻求逃避美国禁令的犯罪分子和公司处理超过100亿美元的付款。

德国警方在给币安的一封信中说，2名男子被德国怀疑协助一名伊斯兰枪手，这名枪手于2020年在维也纳杀死4人，他们使用了币安交易所，伊斯兰国组织后来声称对这次袭击负责。

币安：公司符合反洗黑钱和反恐怖融资要求

针对《路透社》通过一篇报道质疑币安预防和处理恐怖组织融资的合规政策，币安回应称：“路透社的同一位记者故意遗漏了关键事实以符合他们的叙述，我们的政策和流程符合AMLD5/6反洗黑钱和反恐怖融资要求，并且我们有一个强大的合规计划，其中结合了复杂的反洗黑钱和全球制裁原则和工具来检测和处理可疑活动。”

(来源:币安)

币安表示：“一个经常被忽视的事实是，一旦交易在区块链上得到验证，加密交易所就不可能阻止或撤销数字资产存款。加密货币交易所合规性的真正衡量标准是它识别可疑存款并对其做出反应所采取的步骤。当我们了解到不良行为时，我们会进行干预并采取适当的行动，包括冻结资金和与执法部门合作以支持调查。”

“关于文章中提到的具体组织，需要澄清的是，不良行为者不会以其犯罪企业的名义注册账户。这就是为什么我们的团队与执法部门合作，并利用仅供他们使用的信息来识别为非法组织操作帐户的个人。”