突袭昔日华人首富！美媒曝“币安秘密联系中国” 指控20%上海合同工未转移美国

FX168财经报社(香港)讯 美媒据知情人士透露，币安美国(Binance US)秘密联系中国，指控平台上拥有20%的上海合同工，但迄今都尚未重新安置到北美。昔日华人首富、币安创始人赵长鹏(CZ)身价在2022年熊市下缩水，今年再面临美国监管铁拳，币安批评美国充满敌意和不确定的监管环境，创造不可预测的运营环境。

币安美国是赵长鹏拥有的数字资产平台，旨在为美国客户提供服务，在中国拥有大量的技术劳动力。

彭博社引述两位知情人士透露，币安美国目前在上海约有100名合同工，大部分从事工程和产品工作。由于未获授权向媒体发言，这两位人士要求不具名。他们说，至少一年来一直有计划将一些工人重新安置到北美，尽管进展缓慢。

(来源:Bloomberg)

美国商品期货交易委员会(CFTC)在3月期间，对币安美国对这家全球公司提起的诉讼中指出，赵长鹏所谓的“币安美国”和“币安”之间的界限模糊，后者是全球最大的加密交易所。币安经营一家“故意不透明的普通企业”，很久以前就应该在美国CFTC注册但没有，该机构在宣布该行动时称，也寻求对赵长鹏罚款，以及交易和注册永久禁令。

美国CFTC的投诉指控，币安和赵长鹏违反联邦法律招揽美国用户，并使用币安美国作为“实验室”来为全球网站识别本地大客户。它没有提到上海的合同工，也没有对过去或现在在中国的业务表示担忧，这些业务只占其员工的少数，而且本身并不违法。

但据彭博社采访的美国前高级政府官员称，和币安成立国的任何联系都可能引起美国当局的质疑。消息称，美国证监会(SEC)、司法部和国税局也一直在调查币安。

“币安美国在全球拥有500多名员工和承包商，为我们的美国客户提供服务，”币安美国发言人在一份声明中表示。“币安美国经验丰富、独立的领导团队控制着公司的方向、资产以及客户账户和数据的监管，所有这些都存储在位于弗吉尼亚州里士满的亚马逊网络服务平台上。”

据官网介绍，币安美国于2019年推出，使用国际平台的资源和人员，该平台当时在中国开展业务，据当时接近全球交易所的一位人士透露，由于担心遭到报复而要求不具名。熟悉币安美国的人士表示，一些常驻上海的员工逐渐转移到美国网站，美国网站也继续在该市雇佣新的承包商。

要知道，币安从未命名公司总部，大约6年前由赵长鹏在中国创立。据四位不愿透露姓名的熟悉该公司的人士透露，不久之后，中国政府禁止了加密货币交易所，这促使赵在马耳他和日本等当时对加密货币更友好的地方寻找基地，但将一些员工留在中国因为信息没有公开。

从那以后，赵长鹏试图消除他的帝国与中国保持联系的观念，中国在2021年禁止所有加密交易。在去年的一篇博文中，赵长鹏表示到2018年底，大多数币安员工都离开了中国，只剩下少数客户服务代理，而该帖文没有具体说明代理人是雇员还是承包商。

总部位于中国的技术团队，可能促使美国对赵长鹏提出质疑。美利坚大学兼职法学教授、财政部前官员Jerry Comizio表示，根据美国司法部向破产法庭提交的一份文件，币安收购破产加密公司Voyager的交易，可能受到美国外国投资委员会的外国投资审查，司法部出于其他原因反对该交易。

Voyager已和联邦监管机构达成协议，允许在不首先解决关于免责条款的争议的情况下完成向币安美国的出售。一些美国和州监管机构也反对它，理由是一系列问题，包括围绕币安美国的服务条款问题，其中规定该公司可能将数据转移到美国境外，并且缺乏充分的披露。

周二，币安美国宣布取消与Voyager的交易，称“美国充满敌意和不确定的监管环境带来不可预测的运营环境，影响了整个美国商界”。

彭博社指出，中国员工还会引发币安全球和美国业务之间遗留问题的担忧。“我认为美国政府的观点保持在，币安美国和币安之间没有太大区别，”联邦存款保险公司前首席创新官、现任杜克大学金融技术和网络安全教Sultan Meghji提到。

早期，币安美国和币安之间的界限更加模糊。据知情人士透露，币安美国第一任首席执行官凯瑟琳·科利(Catherine Coley)在任职期间访问上海，并与在该国际平台工作的员工讨论一系列问题。在和币安高管和员工的聊天中，她回应有关美国网站上的广告活动、慈善计划和保证金交易的建议。

“当币安美国成立时，与币安技术团队达成协议，建立技术基础设施并为新的美国监管交易所提供其他形式的支持，”币安发言人说。“这种协议并不罕见，事实上，创始团队之前也已将技术堆栈授权给其他非币安附属组织。”

据发言人称，多年来，该交易所已将数百名全职员工转移到中东和欧洲。