中美突发！美国制裁4中国公民、2中资企业 “使用比特币非法交易” 白宫黑名单警告：威胁国家安全

FX168财经报社(香港)讯 美国财政部下属的外国资产控制办公室(OFAC)周末宣布，正式制裁4个中国公民和2家中资企业，指控他们向墨西哥贩毒集团出售芬太尼前体，并使用比特币进行非法交易。白宫将实体列入黑名单后，警告芬太尼和其他合成毒品的爆炸可能威胁到国家安全。

在被制裁的五人中，居住在河北的32岁中国公民Wang Hongfei旗下比特币地址，已经被美国当局列入了黑名单。根据详细信息显示，他与武汉硕康生物科技有着密切关系。另外，美国OFAC也同时制裁了Yao Huatao，他拥有这家公司。

美国当局认为，Wang Hongfei一直在使用加密货币进行交易。具体来说，调查人员将他和一个比特币地址直接联系起来，该地址为3PKiHs4GY4rFg8dpppNVPXGPqMX6K2cBML。

Onchain数据追踪显示，该加密钱包已收到15.24498106枚比特币，约合461695美元。期间，有一大笔14.27992264枚比特币，约合432399美元已被提取。钱包中只剩下0.96505842枚比特币，约合29222美元。

侦查人员有理由相信，Yao Huatao负责监督向墨西哥贩毒集团出售芬太尼前体。销售由危地马拉公民Ana Gabriela Rubio Zea处理，她代表卡特尔执行销售。药物随后被加工并走私到美国，助长了当前的流行病。

美国的芬太尼过量危机，是白宫向中国施压，要求其遏制跨越太平洋原材料非法供应链的原因。白宫毒品专家拉胡尔·古普塔博士(Dr. Rahul Gupta)说，芬太尼和其他合成毒品的爆炸可能威胁到国家安全。

除了前面提到的两个中国公民，其他被列入制裁的还有Wu Yaqin和Wu Yonghao，他们被指控和Yao Huatao的非法行动有联系。

(来源:美国OFAC)

被列入制裁的2家中资企业则分别是，苏州小栗医药科技有限公司，以及武汉硕康生物科技有限公司。

(来源:美国OFAC)

美国机构现在已介入调查，并制裁涉嫌参与的个人和实体。然而，这实际上并不是OFAC第一次采取行动。

在过去五年中，Chainalysis数据显示 ，受制裁的加密货币地址和实体的数量有所增加。2022年，美国OFAC批准300多个唯一地址，是一年前数量的3倍多。排在首位的是与朝鲜政府有联系的黑客组织Lazarus Group，乌克兰的俄罗斯准军事组织特遣部队Rusich也因欧洲地缘战争而受到制裁。

包括比特币在内的加密货币，具有去中心化和全球性的特质，意味着在受到严密监管前，该网络可能被滥用于非法活动。

即使美国OFAC可以“禁止”地址，受制裁的个人仍然可以创建其他地址并继续他们的活动。然而，他们在链上的所有行为都是可见的，当局仍然可以保持资金追踪。

也就是说，美国无法禁止比特币链上活动，但他们可以通过去中心化的透明度，继续检视中国实体是否应用链上钱包，进行更多非法的活动，进而采取行动，甚至是直接制裁。