FX168财经报社(北美)讯 周四(4月6日)，澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)表示，在加密交易所自己的要求下，币安的澳大利亚衍生品许可证被取消，此前该监管机构于2月份开始对币安进行“有针对性的审查”。
从4月14日开始，币安在澳大利亚的衍生品客户将无法开立或增加他们现有的交易头寸。监管机构表示，到4月21日，币安将被要求平仓所有剩余的交易头寸。
ASIC主席乔·朗戈(Joe Longo)表示:“我们正在对这些问题进行有针对性的审查，包括关注消费者受损的程度。”
币安发言人表示:“在最近与ASIC进行合作后，币安选择在澳大利亚采取更专注的方式，逐步关闭币安澳大利亚衍生品业务，”并补充说，“大约还有100个”衍生品客户。
周四上午，币安的交易代币下跌了不到0.5%。
近几周和几个月来，对币安的监管审查一直在加强。反洗钱和了解客户的合规问题是美国商品期货交易委员会(CFTC)对这家加密交易所及其创始人赵长鹏的广泛投诉的核心。该投诉详细说明了衍生品交易的费用如何为币安提供了丰厚的收入。
研究公司Kaiko的数据显示，币安的市场份额最近几周下滑了16%，但按交易量计算，它仍是全球最主要的交易所。
一个明显无心的合规问题导致了澳大利亚监管机构的调查。币安通过大量子公司在全球开展业务，包括澳大利亚的Oztures Trading Pty Ltd。
今年2月，币安披露，其“少量”澳大利亚客户被归类为“批发投资者”，这是一种针对经验丰富的投资者的交易分类，可以让他们获得更复杂的金融产品。这一定义大致类似于美国的“合格投资者”类别。
币安的高净值投资者一直是全球监管机构关注的一个问题。在美国，CFTC指控币安向其最富有的客户提供优惠待遇，帮助他们通过海外空壳公司或虚拟私人网络(VPN)进行交易，以规避美国的监管规定。
CNBC此前曾报道过币安在中国大陆的客户在员工和志愿者的鼓励下使用的类似技术。
币安的做法受到高度关注之际，美国监管机构正更广泛地打击中心化交易所。美国证券交易委员会(SEC)最近警告Coinbase，可能很快就会面临潜在的证券指控。
近几个月来，澳大利亚最高证券监管机构与加密行业的关系充满挑战，对几家监管机构指控违反澳大利亚法律的公司采取了执法行动。
“币安集团实体已成为多个海外监管机构的监管警告和行动的对象，”ASIC发布的公告指出。