剑指赵长鹏！美国两党施压币安 “指控涉非法金融活动” 须交代美国用户、财务与洗钱控制

FX168财经报社(香港)讯 美国两党参议员组成团体公开发出指控，称全球最大加密交易所币安(Binance)是非法金融活动的温床，并要求该公司清楚交代美国用户、财务与洗钱控制。参议员给出明确的时间表，即赵长鹏应在3月中旬之前对合规标准和其他做法的要求清单做出回应。

《华尔街日报》引述两党参议员团体的信函，写道：“币安及其相关实体故意逃避监管机构，将资产转移给犯罪分子和制裁逃避者，并向其客户和公众隐藏基本财务信息。”

该团体包括马萨诸塞州参议员Elizabeth Warren、Chris Van Hollen与Roger Marshall。

这份发给赵长鹏及其美国最高副手布赖恩·施罗德的文件，引用《华尔街日报》、路透社和其他媒体关于围绕该公司的一系列法律和财务问题的报道。

参议员要求赵长鹏和施罗德提供币安自2017年以来的资产负债表副本，以及在此期间对其平台上美国用户数量的估计。

(来源:推特)

他们还要求提供币安反洗钱政策和程序的文件，有关全球交易所与其美国附属公司Binance.US之间关系的信息；以及任何关于赵先生涉嫌努力限制合规的通信。参议员们要求在3月16日之前做出回应。

由于担心币安交易所违反美国反洗钱和制裁法律，美国司法部早于2018年，也就是币安成立后的第二年开始，就对币安与赵长鹏进行刑事调查。迄今，该机构尚未决定是否对公司或个别高管提出指控。

币安发言人提到，该公司期待纠正其运营记录。该人士补充说，该交易所回应了其经营所在司法管辖区的官员提出的问题，“既解释了我们的业务运营，又与监管机构合作”。

“Binance.com不在美国运营，我们也没有美国客户，但是我们感谢参议员的要求，并将提供信息以帮助他们更好地理解，为什么我们仍然是全球用户最信任的平台，”发言人补充道。

Binance.US发言人分别表示：“我们欢迎与政策制定者的接触，并期待回应参议员的要求。” 该人士补充说，币安团队“对我们的运营实力充满信心”，包括其合规做法和不交易或借出客户资金的政策。

自FTX申请破产且其创始人Sam Bankman-Fried于2022年11月辞职以来，币安已成为数字货币交易行业的权威领导者。SBF后来被捕，并被控欺诈投资者、非法提供政治捐款和商品欺诈等多项指控。截至目前，SBF对此案仍表示不认罪。

参议员们在信中概述了司法部对币安的指控，并称该公司缺乏透明度。他们还指责赵拒绝透露其交易所的位置或实体，“许多人认为这是公然企图躲避世界金融监管机构，为无证用户服务，并违反反洗钱法”。

参议员在信中说，美国证监会(SEC)还指控赵长鹏将Binance.US作为空壳公司，借此分散美国监管机构对非法活动的注意力，包括据称它处理至少100亿美元给犯罪分子和美国制裁逃避者的付款。

“赵长鹏提到关于Binance.US完全独立的断言，与Sam Bankman-Fried关于FTX US和FTX之间的区别的说法惊人地相似，这种说法似乎是错误的，因为FTX US已经申请破产，其用户无法访问他们的资金，其新任首席执行官宣布它实际上资不抵债，”信中写道。

参议员写道，FTX的崩溃影响了超过100万投资者，凸显“加密行业需要真正的透明度和问责制”。

“按交易量计算，币安是世界上最大的加密货币交易所，在全球拥有超过1.2亿用户，这意味着它具有独特的优势，可以以无与伦比的规模促进非法金融交易，危及数百万日常用户的储蓄，”他们写道。