FX168财经报社(北美)讯 据路透社周一(12月12日)报道，美国司法部正在调查全球最大的加密货币交易所币安(Biance)。
据四名消息人士透露，美国检察官正在调查币安涉嫌洗钱阴谋、无证转账和违反刑事制裁。报道称，美国司法部还与币安的法律团队讨论了可能的认罪协议。币安的一位发言人告诉Business Insider，“我们不适合评论”与美国司法部有关的事宜。
此外，路透社报道称，币安今年处理了超过100亿美元的非法支付，并试图“逃避”监管机构。这家加密巨头对该报告提出了质疑，并补充说，其合规控制的计算和声明并不准确。该交易所对路透社表示，它正在“推动更高的行业标准”，并希望“进一步提高我们在平台上检测非法加密活动的能力”。
据报道，美国司法部的调查始于2018年，重点是币安遵守美国反洗钱法律和制裁的情况。
路透社的报道还说:“参与此案的至少6名联邦检察官中的一些人认为，已经收集到的证据证明有理由对交易所采取积极行动，并对包括创始人赵长鹏在内的高管提起刑事指控。”
报道称，最终的指控决定尚未做出，司法部可能对币安和高管提起诉讼，协商和解，或结案。
币安发言人表示:“正如广泛报道的那样，监管机构正在针对许多相同的问题对每家加密货币公司进行全面审查。”
他们补充说:“这个新兴行业发展迅速，币安通过对我们团队的大量投资，以及我们用于检测和阻止非法活动的工具和技术，展示了其对安全和合规的承诺。”
币安的官方推特(Twitter)周一推文提到这则“错误”的路透报道，并将读者导向该公司就此事与路透分享的完整声明。币安首席执行官赵长鹏随后转发了这则推文。
该声明称，“我们不清楚美国司法部的内部工作情况，就算清楚也不适合发表评论”。该声明还说，币安加密货币生态系统中的平均犯罪活动远远少于传统现金系统。
美国司法部的一名代表拒绝置评。