现金堆积如山！中国破获120亿元特大洗钱案 63人遭到逮捕

FX168财经报社(北美)讯 在北京严厉打击数字货币交易之际，中国警方逮捕了63人，他们被指控通过加密货币洗钱高达120亿元人民币(合17亿美元)。

据内蒙古通辽市公安局周末在一份声明中称，从2021年5月开始，该犯罪团伙将从传销、欺诈和赌博等非法来源获得的收益转化为泰达币(Tether，又称USDT)，这是一种与美元一对一挂钩的稳定币。

据称，该团伙使用各种不同的加密货币交易账户将这些钱兑换回人民币。

警方称，他们利用在中国被屏蔽的即时通讯服务Telegram，在全国各地招募各种人，让他们开设加密账户，帮助洗钱。警方补充说，这些人将根据他们洗钱的金额获得佣金。

当局表示，从该团伙缴获的赃款超过1.3亿人民币。

该案例突显出，即使在北京试图清除加密货币相关活动(包括交易和挖矿)之后，仍有大量数字货币活动在活跃。

中国用户通常转向海外交易所交易加密货币，但随着去年当局加大打击力度，这变得更加困难。

去年，中国警方逮捕了1100多名涉嫌通过加密货币洗钱的人。

银行卡流水异常 牵出特大虚拟货币交易洗钱案

今年7月，内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔沁分局下发预警称，犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡资金流水异常，月流水交易量1000余万元，涉嫌洗钱犯罪。经研判，石某园团伙涉及多个省区市，参与人员众多。

接到线索后，通辽市公安局科尔沁分局成立专案组，从石某园银行卡入手，查清了涉案人员、资金流转藏匿去向、后台数据及运维人员情况。

9月至10月，专案组出动警力230人，分赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市开始收网，并将潜逃至泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某以及技术运维人员劝返回国。至此，以季某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙被捣毁，63名犯罪嫌疑人被抓获，共计收缴违法所得约1.3亿元。

利用虚拟货币洗钱金额高达120亿元

经侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱团伙。该团伙分工明确，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链、以太坊链转换为虚拟数字货币泰达币，最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。

同时，该团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下进行洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。

（图源：平安通辽官方微信公众号）

根据警方现场拍摄的照片显示，该团伙违法所得的现金装满了数个行李箱，甚至摆满了整张办公桌。其余包括各类银行卡、通讯设备等洗钱工具也遍布各个窝点。

目前，63名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

比特币等虚拟货币有匿名性、交易模式的复杂性、持有方式的多样性等特点，因此具有较高的洗钱风险，也给办案带来了很大的难度。

对此，本案相关负责人表示：“匿名购买虚拟币之后再卖出，等于设置了一个物理隔离，没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难。我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段，最终成功侦破该案。”