历史第一次！加密内幕交易涉案者认罪 前Coinbase产品经理兄弟面临20年监禁

FX168财经报社(香港)讯 前Coinbase产品经理Ishan Wahi兄弟Nikhil Wahi在周初听证会上承认一项与涉嫌内幕交易计划有关的串谋诈骗罪。在被指控不到两个月后，他在法庭上承认，根据Coinbase的机密商业信息交易了他无权获得的加密资产。

纽约美国检察官办公室的威廉姆斯(Damien Williams)说道：“有史以来第一次，被告在涉及加密货币市场的内幕交易案中承认了自己的罪行。

现今的认罪应该提醒那些参与加密货币市场的人，新南区约克将继续坚定地监管各种类型的欺诈行为，并将随着技术的发展而适应。”

Nikhil现在正在等待12月的判决，这可能意味着最高20年的监禁。威廉姆斯提到，他还被命令归还非法Coinbase交易所赚取的钱。

(来源:India Times)

早在7月，美国司法部就指控Ishan、Nikhil和他们的朋友Sameer Ramani涉嫌与加密货币内幕交易有关的电汇欺诈阴谋和电汇欺诈，美国证监会(SEC)也对这三人提出指控。

据称，当他在Coinbase工作时，Ishan、Nikhil与1Sameer分享他对即将发布的Coinbase上市公告的内幕消息，然后通过在Coinbase上线前购买代币从上市中获利。

就在8月，Ishan对美国司法部的指控表示不认罪。现在他的兄弟已经认罪，尚不清楚伊山的案子将如何进行，他是否会继续与内幕交易案作斗争。

根据美国司法部周一发布的声明，Nikhil牵连他的兄弟Ishan，并承认从他那里收到了提示。据报道，Nikhil随后以其他人的名义，使用了许多不同的加密钱包来匿名化他的内幕交易。

对加密货币交易所内幕交易的担忧不仅限于本案，这被认为是同类案件中的首例，并且可能开创先例。三位澳大利亚金融学者假设，在过去四年中，多达25%的Coinbase上市可能涉及一些内幕交易。

在8月份关于Coinbase上市的一份题为“加密货币市场的内幕交易”的报告中，学者们声称Coinbase存在严重的内幕交易问题，并认为内幕交易在加密行业是“系统性的”。

研究人员表示：“从目测来看，我们注意到在-250小时开始的上市公告之前，存在明显的上涨模式。”

“涨势一直持续到上市公告事件，由于新信息进入市场和交易员对新闻做出反应，我们看到价格上涨。我们观察到的上涨模式，与被起诉的股市内幕交易案件的上涨趋势一致，”他们总结道。

Coinbase的一位代表此前告诉Decrypt，Coinbase对非法行为采取零容忍态度，并对其进行监控，并在适当的情况下进行调查。

“我们努力确保所有市场参与者都能获得相同的信息，”该公司表示。“作为这项工作的一部分，我们采取措施在资产测试和集成步骤中，尽量减少技术信号的可能性。”