怎么回事！美国2020年要求币安“提供反洗钱检查内部记录” 涉赵长鹏通讯数据

FX168财经报社(香港)讯 据路透社看到的一份 2020 年书面请求，美国联邦检察官要求加密货币交易所币安提供有关其反洗钱检查的大量内部记录，以及涉及其首席执行官兼创始人赵长鹏的相关通讯数据。赵长鹏回应称，币安已经遵守要求提交信息。

美国司法部反洗钱部门已经要求币安自愿交出赵长鹏(CZ)和其他12名高管，以及合作伙伴关于非法交易和招募美国客户等事项的信息，美国监管部门还寻求任何带有“文件被销毁、更改或从币安文件中删除”或“从美国转移”等指示的公司记录。

(来源:路透社)

四位知情人士表示，2020年12月的请求是司法部对币安遵守美国金融犯罪法的调查的一部分，该调查仍在进行中。

知情人士称，美国当局正在调查币安是否违反了《银行保密法》，该法要求加密货币交易所在美国进行“大量”业务时必须在财政部注册并遵守反洗钱要求。该法律旨在保护美国金融体系免受非法金融的侵害，违法者最高可判处10年监禁。

针对路透社的独家报道，赵长鹏回应称，2020年美国监管机构要求币安自愿分享某些信息，币安已经遵守要求提交信息，“我们做到了”，并称与监管机构建立信任非常重要。

币安首席通讯官帕特里克·希尔曼(Patrick Hillmann)提到说：“全球监管机构正在与每个主要的加密货币交易所联系，以更好地了解我们的行业。这是任何受监管组织的标准流程，我们定期与机构合作，解决他们可能遇到的任何问题。”

他补充说，币安拥有“行业领先的全球安全和合规团队”，拥有500多名员工，其中包括前监管机构和执法人员。该请求揭示美国对币安调查的广泛范围，彭博社去年报道该调查的存在，但到目前为止，人们对此知之甚少。

币安于2017年在上海推出，截至7月，它控制全球一半以上的加密货币交易市场，当月处理的交易价值超过2万亿美元，约合2.8万亿新元。赵先生出生于中国并在加拿大接受教育，他在加拿大拥有公民身份，他在3月份告诉彭博社，他将在杜拜的“可预见的未来”立足，该月授予币安开展一些业务的许可证。

今年的一系列路透社文章揭示了币安如何推动其爆炸性增长，同时保持薄弱的客户检查和向监管机构隐瞒信息。路透社发现，币安合规计划的漏洞使犯罪分子能够通过交易所洗钱至少23.5亿美元的非法资金，尽管受到美国制裁，该交易所也为伊朗的交易员提供服务。在2021年年中之前，币安客户只需使用电子邮件地址注册即可交易加密货币。

币安对路透社的调查结果提出异议，称其“过时”。该交易所表示，它正在“推动更高的行业标准”，并寻求进一步提高其在其平台上检测非法加密活动的能力。它表示，它认为路透社对非法资金流动的计算并不准确。

加密货币交易所在美国受到越来越多的审查，今年包括财政部长珍妮特耶伦在内的政府高层公开支持对该行业进行更严格的监管。2月，司法部成立一个国家加密货币执法小组，以“应对涉及这些技术的犯罪增长”，重点是交易所。

当月，另一家交易所BitMEX创始人承认违反《银行保密法》，后来被判处最高2.5年的缓刑。BitMEX同意支付1亿美元的罚款，以解决违反该法案的单独指控。

自去年以来，全球十多个金融监管机构对币安发出警告，称其要么为无证用户提供服务，要么违反反洗钱规定。7月，荷兰中央银行表示已对币安处以超过300万欧元，约合420万新元的罚款，原因是其违反了其金融犯罪法。