事关刑案！Bitfinex交易所面临司法调查 美国“不愿透露与Tether公司是否关联”

FX168财经报社(香港)讯 加密货币交易所Bitfinex可能在美国面临刑事调查，作为其姐妹公司的Tether受到多项关于谁使用其平台，以及其储备状况的调查。

根据美国司法部(DOJ)对周三晚些时候在推特上分享的信息自由法(FOIA)请求回复，加密货币交易所Bitfinex在美国可能面临刑事调查。

美国司法部拒绝有关Tether Holdings Limited、其母公司iFinex Inc.及其子公司包括Bitfinex的信息请求，并引用FOIA指南的豁免7(A)条款。该豁免防止披露“为执法目的而编制的记录或信息，但仅限于此类执法记录或信息的生产，可以合理地预期会干扰执法程序”。

(来源:推特)

根据2022年2月提交FOIA请求的个人推特用户oleh86的说法，该请求本身要求：“尊敬的先生们，根据信息自由法(FOIA)，5 U.S.C. § 552，我特此要求美国司法部联合和单独地提供关于TETHER HOLDINGS LIMITED、TETHER LIMITED、TETHER INTERNATIONAL LIMITED、TETHER OPERATIONS LIMITED、IFINEX INC.、BFXNA INC.和BFXWW INC的任何和所有信息。”

Bitfinex日前已面临美国犯罪和民事实体的多项调查，在对其姐妹公司稳定币发行人Tether是否对其储备状况，以及该公司本身是否允许美国人在其离岸商品交易所进行交易。

美国司法部2月宣布，他们已帮助Bitfinex追回2016年失窃的94000多枚比特币，这些比特币目前价值36亿美元，查获金额创纪录。

司法部也表示，一对遭控寻求为这些比特币洗钱的夫妇在纽约被捕。34岁的李赫登斯泰(Ilya Lichtenstein)和他31岁的妻子摩根(Heather Morgan)预定因所控罪名在联邦法院出庭。

美国联邦调查局(FBI)探员是在取得法院的搜索令后，存取夫妇俩的网路帐号，在这些帐号中的档案发现了数字钱包的私钥，方能扣押李赫登斯泰所持有的比特币。

值得一提的是，在Bitfinex遭窃的当时，11.97万个比特币的价值为6500万美元，然而时至今日，这些比特币的价值已超过45亿美元，是当初的69倍。

此外，美国司法部仅控告李赫登斯泰与妻子共谋洗钱与诈欺，并未指控他们参与骇客行动，显示骇客可能另有其人，无论如何，这两项罪名让这对夫妻最多可能面临25年的牢狱之灾。

李赫登斯泰和摩根据称寻求为2016年从Bitfinex骇得的119754枚比特币收益洗钱，这些比特币当时价值6500万美元，而Bitfinex的总部位于香港。

美国司法部副部长摩纳可(Lisa Monaco)在声明中说：“今天的逮捕，以及司法部历来最高的金融查获，显示加密货币对犯罪份子来说不是安全的避风港。”

根据法庭文件，部分失窃的比特币被送往一个李赫登斯泰控制的电子钱包，约25000枚比特币接下来5年透过错综复杂的加密货币交易从电子钱包移出，所得款项被用来购买黄金及非同质化代币(NFT)等物品。