FX168财经报社(香港)讯 据韩媒东亚日报报道，韩国检方已就Terra和Luna崩盘相关欺诈指发出Do Kwon“入境时通报”通知，并对Terraform Labs联合创始人Shin Hyun-seong和前副总裁Kim Mo等，现任及前任高管发出禁止出境通知。据悉，Do Kwon当前逗留在新加坡。
此前消息，韩国检方从7月20日开始，对加密交易所进行为期3天的扣押搜查，以调查整起Terra崩盘事件，并查获Terra洗钱新证据，即Flexi Corporation曾向Terra员工发放工资。
韩国媒体YTN在22日下午突然曝光重磅消息，指发行UST算法稳定币的Terra清算崩盘后，被调查出最新的洗钱记录。创始人Do Kwon被发现，通过旗下的皮包子公司Flexi Corporation，向Terra员工们支付工资。
据报道，从7月20日开始，韩国检察机关已对加密交易所进行了三天的扣押搜查以调查Terra崩盘事件。检察机关特别关注Do Kwon成立的皮包公司Flexi Corporation的资金流向，并获得关于Do Kwon旗下皮包公司Flexi Corporation被充当为洗钱工具的新证据。新的证词称Flexi Corporation向Terra的韩国子公司Terraform Labs Korea的员工支付了工资。
韩国检方对包括7家加密货币交易所在内的15个地方，进行第一次查封和搜查后，他们一直专注于保护数据直到22日。对于漫长的搜查和扣押时间，一名检方官员强调：“这是因为，由于虚拟货币案件的性质，对资金流向的取证工作需要相当长的时间。”
上周日晚些时候在加利福尼亚提起的集体诉讼称，Terraform Labs和其他一些实体，包括该公司备受争议的首席执行官Do Kwon、Jump Crypto、Jump Trading、DeFiance Capital和对冲基金三箭资本(Three Arrows Capital)，负责推动零售业投资者购买令牌，以“高价”破坏生态系统，做出或认可虚假或误导性陈述，协助和煽动，民事阴谋，未登记所有权和敲诈勒索。
Terra正试图通过省略其算法稳定币设计的分叉区块链来复兴自己，但一直在努力获得任何明显的动力，但显然在行情上无法奏效。Kwon在韩国还面临多起投资者诉讼，并可能被指控实施庞氏骗局。另外，韩国议会也在调查此事。
上周，韩国检方突击搜查Terraform Labs联合创始人Daniel Shin的住所，针对Luna币崩盘背后非法活动指控的调查进一步深入。首尔南区检察官办公室通过简讯表示，上周三对加密货币交易所和办公室进行一系列搜查，其中包括Shin的住所和他的支付应用公司Chai Corp。