深挖黑幕!广东破获中国首起USDT洗钱案 美国2015年就悄悄盯上 7家台湾银行曾卷入风险?

2022/07/18 15:32来源:FX168

FX168财经报社(香港)讯 美元稳定币USDT正在热话上,广东警方在2020年破获中国首起USDT洗钱案。实际上美国在2015年就悄悄盯上,而此前有7家台湾银行被曝光,曾卷入USDT的洗钱风险中。从这里就能发现,无论是中美地缘,加密诈欺与洗钱犯案已经成为跨国的重要课题。

广东破获中国首起USDT洗钱案

据吴说区块链、网易等报道,2020年10月23日媒体报道,6月8日在广东省公安厅指导和支持下,惠州市公安机关成功打掉一个跨境网络赌博和利用USDT跑分平台非法经营的违法犯罪团伙。行动中共抓获犯罪嫌疑人巫某平(男,惠州市人)、曾某培(男,惠州市人)等77人,共打掉网络赌博网站3个,摧毁涉案工作室5个,其中操控跨境网络赌博工作室3个、网站刷单洗钱工作室2个,扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等书证物证一批,刑事拘留30人,逮捕17人。

该案件为全国首例利用USDT数字货币经营第四方支付平台案件。以巫某平为首的犯罪团伙,通过购买境外服务器,建立“恒X贵宾会”“俄X斯娱乐城”“意X利贵宾会”等3个赌博网站,设置百家乐、彩票、时时彩、北京赛车等赌博项目。该团伙成员彼此分工明确,网络赌博工作室负责推广赌博网站、招揽赌客等,网站刷单洗钱工作室负责利用USDT,其中文名称为泰达币的数字货币跑分平台,为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。

跑分平台的主要运作模式为:跑分人员到USDT跑分平台购入USDT作为保证金,参与跑分抢单。跑分人员提供购入USDT币的充值码给跑分平台,跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码,整合成一个USDT充值码池,并以充值接口方式提供给赌博平台。赌客充值赌资需扫描USDT充值码进行充值,也就是使用人民币向跑分平台购入USDT,最终致使人民币流转至跑分平台。通过跑分,网络赌博平台大量的赃款就能通过这些私人账户分批分量地运作,最终把赃款“洗白”。

经查,全国各地“跑分”人员多达3000余人。该平台运营近15个月,为境外120个赌博网站以及70家投资诈骗平台提供资金结算服务,涉案金额达1.2亿元。

美国2015年就盯USDT 台湾7家银行曾卷入风险

USDT发行公司本身就叫Tether,而Tether又与知名加密货币交易所BitFinex有着“姐妹企业的关系”,两家公司高层都是同一批人,两家公司同属一家母企iFinex,后者注册地在香港,却在美国惹上一身官司。前述事实网路上都搜寻得到,但人们除此之外,一无所知。

台媒此前《天下杂志》就对事件进行深度调查,发现iFinex过去原来曾把金库设在台湾,而又因自身涉及数起洗钱和金融违规案件,牵连到7家台湾本土银行可能卷入洗钱网络。报道更指出,从2015年开始,iFinex在美国德意志银行的3个帐户就被列入洗钱可疑名单,根据美国财政部隶下金融犯罪执法网路(FinCEN)所接获的可疑交易报告(SAR)。

iFinex在一年内总交易金额达1377万美元,报告内可疑交易达144笔,其中有33笔使用第一银行,1笔新光银行,1笔高雄银行。此外,《天下杂志》在调查后还发现,iFinex还有另外3家公司也用台湾的银行做可疑交易,这些银行包括中国信托、华泰、凯基银行和台新银行,并且交易对象多为金融犯罪嫌犯。

该报道的记者写道:“iFinex是去中心化的变种企业,它的完美形状是:金库设在台湾,公司地址在香港,但其实是维京群岛的境外公司。用这种复杂又脆弱的架构,对全球投资人发虚拟货币,挑战美国金融主权。”

不过这家公司的可疑行踪远不止于此,2019年4月,纽约司法部首次对iFinex提起诉讼,指Bitfinex从关系公司Tether的USDT库存中非法挪用8.5亿美元的USDT来弥补损失,且未能遵守纽约州的《反证券欺诈法》,又称《马丁法案》中所规定有关索要文件,以及资讯披露的要求,随后再指控iFinex在“明确禁令”下,仍与纽约用户进行交易。

编辑:小萧